华伍股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－048
江西华伍制动器股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 20
日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长聂景华先生
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 315 名，代表有表决权的股份数68,635,200 股，占公司股份总数的 16.3382%。

其中:
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 名，代表有表决权的股份数 65,867,600 股，占公司股份总数的 15.6794%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 312 名，代表有表决权的股份数 2,767,600 股，占公司股份总数的 0.6588％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）313 人，代表公司有表决权股份数 2,767,700 股，占公司股份总数的 0.6588％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意67,948,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9992%；反对655,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权31,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0459%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,080,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.1816％；反对655,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.6803％；弃权31,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1381％。
表决结果：通过。
2.《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意67,919,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9568%；反对655,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权60,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0883%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,051,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1301％；反对655,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6803％；弃权60,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1895％。
表决结果：通过。
3.《2024年度报告及其摘要》
表决情况：同意67,939,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的98.9859%；反对655,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0592%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,071,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8528％；反对655,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6803％；弃权40,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4669％。
表决结果：通过。
4.《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意67,939,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9859%；反对655,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0592%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,071,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8528％；反对655,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6803％；弃权40,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4669％。
表决结果：通过。
5.《2024年度利润分配预案》
表决情况：同意67,382,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.1743%；反对1,232,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.7960%；弃权20,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0297%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,514,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7241％；反对1,232,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5388％；弃权20,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7371％。
表决结果：通过。
6.《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意67,905,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9366%；反对692,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0095%；弃权37,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0539%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,037,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6279％；反对692,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0352％；弃权37,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3369％。
表决结果：通过。
7.《关于2025年度担保额度预计的议案》

表决情况：同意67,377,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.1673%；反对1,199,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.7469%；弃权58,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0858%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,509,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5507％；反对1,199,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3212％；弃权58,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1281％。
表决结果：通过。
8.《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意67,962,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0203%；反对632,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9210%；弃权40,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0587%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,095,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7055％；反对632,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8385％；弃权40,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4561％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李梦源律师、敖华芳律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2024年度股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2025年5月20日