柳工:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-44
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14 时 15 分。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 20 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 20 日 9:15～9:25；
9:30~11:30 和 13:00～15:00。
2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长曾光安先生。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1. 会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 484 人，代表股份 986,412,258 股，占公司有表决权股份
总数的 50.2244％。
2. 现场出席会议情况
通过现场投票的股东 19 人，代表股份 541,730,643 股，占上市公司总股份的
27.5829%。
3. 通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 465 人，代表股份 444,681,615 股，占公司有表决权股份总数的
22.6415％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 468 人，代表股份 479,675,056 股，占公司有表决权
股份总数的 24.4232％。
其中：
通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 34,993,441 股，占上市公司总股份的
1.7817％。
通过网络投票的中小股东 465 人，代表股份 444,681,615 股，占公司有表决权股份总
数的 22.6415％。
5. 其他人员出席会议情况
公司董事以现场或通讯方式、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 985,092,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8663％；反对1,187,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204％；弃权 132,030 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0134％。
中小股东总表决情况：同意 478,355,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.7250％；反对 1,187,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2475％；弃权 132,030 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0275％。
2.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 984,885,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8452％；反对 1,197,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1214％；弃权 329,430 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 0.0334％。
中小股东总表决情况：同意478,148,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 99.6817％；反对 1,197,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2496％；弃权 329,430 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0687％。
3.审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 984,674,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8238％；反对 1,390,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410％；弃权347,258 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352％。
中小股东总表决情况：同意 477,937,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6377％；反对1,390,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2899％；弃权 347,258 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0724％。
4.审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2025 年 3 月 27 日的公司总股本 2,019,239,264 股扣除公司回购专用证券账
户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,964,008,314 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.73 元（含税），现金分红总额为 536,174,269.72 元（含税），占公司 2024 年
度经审计归属于上市公司股东净利润 132,703.95 万元的 40.40%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

总表决情况：同意 985,419,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993％；反对 954,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0967％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：同意 478,681,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 954,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1990％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081％。
5.审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部 控制审计机构，股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层在事务所投标报价的基 础上和双方同意的定价原则与中标会计师事务所商定具体报酬。
总表决情况：同意 961,566,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.4812％；反对 24,523,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4861％；弃 权322,258股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 0.0327％。
中小股东总表决情况：同意 454,829,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 94.8203％；反对 24,523,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.1125％；弃权 322,258 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0672％。
6.审议通过了《关于公司 2025 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 984,941,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8509％；反对 1,217,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1234％；弃权 253,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 0.0257％。
中小股东总表决情况：同意 478,204,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的99.6935％；反对1,217,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2537％；弃权 253,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0528％。
总数的 2/3 以上通过。
7.审议通过了《关于公司 2025 年度国内营销业务担保授信的议案》
总表决情况：同意 961,561,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.4807％；反对 24,598,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4938％；
弃权 252,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：同意 454,823,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的94.8192％；反对24,598,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.1283％；弃权 252,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0526％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过。
8.审议通过了《关于公司 2025 年度海外业务担保的议案》
总表决情况：同意 961,554,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.4800％；反对24,604,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4943％；弃
权 252,880 股（其中，因未投票默认弃权 11,350 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：同意454,817,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的94.8179％；反对24,604,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.1294％；弃权 252,880 股（其中，因未投票默认弃权 11,350 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0527％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过。
9.审议通过了《关于修订<公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案>的议案》
该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、曾光安先生、黄海波先 生、文武先生、李泳先生、黄祥全先生、俞传芬先生、罗国兵先生、袁世国先生、朱斌 强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生、黄旭先生、邓涛先生、黄华琳先生、李于宁先生合 计持股 27,029,974 股，占公司总股本数的 1.3763%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意 957,666,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8211％；反对 1,464,661 股，占