柳工:2024年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-20 18:55:53
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2025-44
债券代码:127084 债券简称:柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1. 召开时间:
(1)现场会议时间:2025 年 5 月 20 日(星期二)14 时 15 分。
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 20 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025 年 5 月 20 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025 年 5 月 20 日 9:15~9:25;
9:30~11:30 和 13:00~15:00。
2. 召开地点:广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人:公司董事会。
5. 主持人:公司董事长曾光安先生。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1. 会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 484 人,代表股份 986,412,258 股,占公司有表决权股份
总数的 50.2244%。
2. 现场出席会议情况
通过现场投票的股东 19 人,代表股份 541,730,643 股,占上市公司总股份的
27.5829%。
3. 通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 465 人,代表股份 444,681,615 股,占公司有表决权股份总数的
22.6415%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 468 人,代表股份 479,675,056 股,占公司有表决权
股份总数的 24.4232%。
其中:
通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 34,993,441 股,占上市公司总股份的
1.7817%。
通过网络投票的中小股东 465 人,代表股份 444,681,615 股,占公司有表决权股份总
数的 22.6415%。
5. 其他人员出席会议情况
公司董事以现场或通讯方式、监事及董事会秘书现场出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 投票表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意 985,092,957 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8663%;反对1,187,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204%;弃权 132,030 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0134%。
中小股东总表决情况:同意 478,355,755 股,占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.7250%;反对 1,187,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2475%;弃权 132,030 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0275%。
2.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:同意 984,885,657 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8452%;反对 1,197,171 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1214%;弃权 329,430 股(其中,因未投票默认弃权 3,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 0.0334%。
中小股东总表决情况:同意478,148,455股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 99.6817%;反对 1,197,171 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2496%;弃权 329,430 股(其中,因未投票默认弃权 3,600 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0687%。
3.审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况:同意 984,674,339 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8238%;反对 1,390,661 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410%;弃权347,258 股(其中,因未投票默认弃权 3,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。
中小股东总表决情况:同意 477,937,137 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6377%;反对1,390,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2899%;弃权 347,258 股(其中,因未投票默认弃权 3,600 股),占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0724%。
4.审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2025 年 3 月 27 日的公司总股本 2,019,239,264 股扣除公司回购专用证券账
户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,964,008,314 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.73 元(含税),现金分红总额为 536,174,269.72 元(含税),占公司 2024 年
度经审计归属于上市公司股东净利润 132,703.95 万元的 40.40%。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。
总表决情况:同意 985,419,037 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993%;反对 954,321 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0967%;弃权38,900股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东总表决情况:同意 478,681,835 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7929%;反对 954,321 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1990%;弃权 38,900 股(其中,因未投票默认弃权 3,600 股),占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%。
5.审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部 控制审计机构,股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层在事务所投标报价的基 础上和双方同意的定价原则与中标会计师事务所商定具体报酬。
总表决情况:同意 961,566,667 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.4812%;反对 24,523,333 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4861%;弃 权322,258股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 0.0327%。
中小股东总表决情况:同意 454,829,465 股,占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 94.8203%;反对 24,523,333 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.1125%;弃权 322,258 股(其中,因未投票默认弃权 3,600 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0672%。
6.审议通过了《关于公司 2025 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》
总表决情况:同意 984,941,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8509%;反对 1,217,011 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1234%;弃权 253,400 股(其中,因未投票默认弃权 9,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 0.0257%。
中小股东总表决情况:同意 478,204,645 股,占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的99.6935%;反对1,217,011股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2537%;弃权 253,400 股(其中,因未投票默认弃权 9,400 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0528%。
总数的 2/3 以上通过。
7.审议通过了《关于公司 2025 年度国内营销业务担保授信的议案》
总表决情况:同意 961,561,166 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.4807%;反对 24,598,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4938%;
弃权 252,100 股(其中,因未投票默认弃权 9,400 股),占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0256%。
中小股东总表决情况:同意 454,823,964 股,占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的94.8192%;反对24,598,992股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.1283%;弃权 252,100 股(其中,因未投票默认弃权 9,400 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0526%。
本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过。
8.审议通过了《关于公司 2025 年度海外业务担保的议案》
总表决情况:同意 961,554,866 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.4800%;反对24,604,512股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4943%;弃
权 252,880 股(其中,因未投票默认弃权 11,350 股),占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0256%。
中小股东总表决情况:同意454,817,664股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的94.8179%;反对24,604,512股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.1294%;弃权 252,880 股(其中,因未投票默认弃权 11,350 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0527%。
本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过。
9.审议通过了《关于修订<公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案>的议案》
该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业(有限合伙)、曾光安先生、黄海波先 生、文武先生、李泳先生、黄祥全先生、俞传芬先生、罗国兵先生、袁世国先生、朱斌 强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生、黄旭先生、邓涛先生、黄华琳先生、李于宁先生合 计持股 27,029,974 股,占公司总股本数的 1.3763%,对该项议案进行了回避表决。
总表决情况:同意 957,666,245 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8211%;反对 1,464,661 股,占