柳工:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-47
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事
会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第九
届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十三次会议，2025 年 5 月 12 日召开第十
届职代会第十一次代表团长联系会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，选
举产生了公司第十届董事会、监事会成员。2025 年 5 月20 日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，第十届监事会主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。任期
三年，自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体任职如下（简历附后）：
1．非独立董事：郑津先生（董事长）、罗国兵先生（副董事长）、黄海波先生（副董事长）、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生（外部董事）；
2．独立董事：李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士。

公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第十届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会委员
公司第十届董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、合规管理委员会，各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。经公司董事会审议通过，具体任职如下：
（1）战略与 ESG 委员会委员：郑津先生（主任）、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、黄旭先生、吕仁志先生、陈雪萍女士、邓腾江先生；
（2）薪酬与考核委员会委员：陈雪萍女士（主任）、郑津先生、苏子孟先生、李嘉明先生、黄志敏女士；
（3）审计委员会委员：李嘉明先生（主任）、郑津先生、吕仁志先生、邓腾江先生、黄志敏女士；
（4）提名委员会委员：邓腾江先生（主任）、郑津先生、罗国兵先生、李嘉明先生、陈雪萍女士；
（5）合规管理委员会委员：郑津先生（主任）、罗国兵先生、文武先生、邓腾江先生、黄志敏女士。
上述薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员李嘉明先生为会计专业人士。
二、公司第十届监事会组成情况
公司第十届监事会由 3 名监事组成。任期三年，自 2024 年度股东大会审议通过之
日起至第十届监事会届满之日止。具体任职如下（简历附后）：
1．监事会主席：蒋博文先生；
2．非职工代表监事：韦江溢女士；
3．职工代表监事：李泳先生。

公司第十届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况
1．总裁：罗国兵先生；
2．高级副总裁：黄海波先生、文武先生、俞传芬先生；
3．副总裁：袁世国先生、黎睦汉先生、朱斌强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生、黄旭先生、李东春先生、邓涛先生；
4．财务负责人：罗国兵先生（兼）；
5．董事会秘书：黄华琳先生；
6．证券事务代表：邓旋先生。
上述人员（简历附后）任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
黄华琳先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书培训合格资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章，以及监管规定对董事会秘书的任职资格的规定。
邓旋先生具备担任证券事务代表履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，并已取得《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：黄华琳先生、邓旋先生
联系电话：0772-3886510、0772-3886509
传真：0772-3691147
电子邮箱：stock@liugong.com
联系地址：广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号
四、法定代表人变更情况

根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由公司董事长担任。郑津先生担任公司第十届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。
五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
1．公司第九届董事会非独立董事曾光安先生退休，公司聘任其为高级顾问，除此以外不再担任公司董事、CEO 及其他职务。截至本公告披露日，曾光安先生持有本公司股票 113,300 股。
2．公司第九届董事会非独立董事董佳讯先生、王建胜先生任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务。截至本公告披露日，董佳讯先生、王建胜先生未持有本公司股票。
3．公司第九届监事会监事赖颂平先生任期届满，不再担任公司监事及其他任何职务。截至本公告披露日，赖颂平先生未持有本公司股票。
4．公司第九届监事会监事吕仁志先生任期届满，当选为公司第十届董事会董事，除此之外不再担任公司监事及其他职务。截至本公告披露日，吕仁志先生未持有本公司股票。
5．公司高级副总裁黄祥全先生退休，公司聘任其为高级顾问，除此以外不再担任公司高级副总裁及其他职务。截至本公告披露日，黄祥全先生持有本公司股票 19,700股。
6．公司财务负责人刘学斌先生任期届满，不再担任公司财务负责人及其他任何职务。截至本公告披露日，刘学斌先生持有本公司股票 4,800 股。
上述董事、监事、高级管理人员离任后，其所持有的股票将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。
公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
附件：公司第十届董事会成员、第十届监事会成员、高级管理人员、董事会秘书、
证券事务代表简历
释义：
公司、股份公司：指广西柳工机械股份有限公司
柳工集团、集团：指公司控股股东广西柳工集团有限公司
一、第十届董事会成员情况
董事长：郑津先生，中国籍，无境外居留权，1968 年 4 月出生，中共党员，汉族，
研究生学历，工商管理硕士，工程师职称，广西壮族自治区第十四届人民代表大会代表，广西壮族自治区科学技术协会第九届委员会兼职副主席，柳州市第十五届人民代表大会代表。
现任本公司董事长，柳工集团党委书记、董事长。1989 年 7 月参加工作，曾任本
公司结构件厂助理工程师、副厂长，生产制造部副部长、部长，总经理助理、副总经理，副董事长，柳工集团副总经理、董事、总经理、副董事长、党委副书记，柳州欧维姆机械股份有限公司董事长，广西柳工置业投资有限公司董事长，柳州颐华置业投资有限公司董事长，柳工有限副董事长、总经理、党委副书记，柳州肉联厂有限公司董事，柳州天之业实业发展有限公司董事。2020 年 12 月起任柳工集团党委书记，2021
年 1 月起任柳工集团董事长，2021 年 12 月起兼任本公司第九届董事会副董事长。2025
年 5 月起兼任本公司第十届董事会董事长。
郑津先生未持有本公司股票。除在柳工集团任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郑津先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
副董事长、总裁：罗国兵先生，中国籍，无境外居留权，1971 年 11 月出生，中共
党员，汉族，大学学历，工学学士，工程师职称。
现任本公司副董事长、总裁，兼任国际事业部党委书记，国际大董事会董事长，柳工印度有限公司董事长，柳工北美有限公司董事长，柳工机械香港有限公司董事长，柳工印尼金融公司监事长。1994 年 7 月参加工作，曾任本公司研究所助理工程师、销售分公司浙江办事处销售员、成都办事处主任，进出口公司副总经理，国际业务事业部副总经理，国际营销事业部副总经理、常务副总经理、总经理，柳工欧洲有限公司总经理、董事长，柳工机械南非有限公司董事长，柳工机械中东有限公司董事长，柳工拉美有限公司董事长，柳工俄罗斯有限公司董事长，柳工无锡路面机械有限公司董事长，公司总裁助理、副总裁、高级副总裁，国际业务中心党委书记、总经理，国际
业务群党委书记。2012 年 12 月起担任公司副总裁，2023 年 4 月起担任本公司高级副
总裁。2025 年 5 月起担任本公司第十届董事会副董事长、总裁。
罗国兵先生持有本公司股票 172,000 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
罗国兵先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
副董事长、高级副总裁：黄海波先生，中国籍，无境外居留权，1970年6月出生，中共党员，汉族，大学学历，工学学士，高级工程师职称。
现任本公司副董事长、高级副总裁，兼任广西康明斯工业动力有限公司董事长。1992 年 7 月参