埃夫特:埃夫特2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-042
埃夫特智能机器人股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：上海市松江区中心路 1158 号 5 幢 102 室公司子公
司上海埃奇机器人技术有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 173
普通股股东人数 173
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,348,642
普通股股东所持有表决权数量 63,348,642
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.1408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.1408
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,110,550 99.6241 156,858 0.2476 81,234 0.1283
2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,959,550 99.3857 142,857 0.2255 246,235 0.3888
3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,915,450 99.3161 172,812 0.2727 260,380 0.4112
4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,959,550 99.3857 143,812 0.2270 245,280 0.3873
5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,915,986 99.3170 183,261 0.2892 249,395 0.3938
6、议案名称：关于对 2024 年度董事薪酬的确认及制定 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,479,479 97.0494 1,633,769 2.5790 235,394 0.3716
7、议案名称：关于对 2024 年度监事薪酬的确认及制定 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,488,079 97.0629 1,625,169 2.5654 235,394 0.3717
8、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,554,940 97.1685 1,572,308 2.4819 221,394 0.3496
9、议案名称：关于公司及子公司申请授信融资额度暨 2025 年度为子公司提供融资或担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,514,454 97.1046 1,612,794 2.5459 221,394 0.3495
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,063,756 99.5502 214,492 0.3385 70,394 0.1113
11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,120,435 99.6397 157,813 0.2491 70,394 0.1112
12、议案名称：关于授权境外子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,122,957 99.2355 203,212 0.3658 221,394 0.3987
13、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,915,022 99.3155 212,226 0.3350 221,394 0.3495
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司 2024 年 3,658,875 89.4255 183,261 4.4790 249,395 6.0955
度利润分配的议案
关于对 2024