初灵信息:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-028
杭州初灵信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第五届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 141 人，代表股份 76,305,239 股，占公司有表决
权股份总数的 36.0743％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 75,190,944 股，占公司有表决权
股份总数的 35.5475％。
通过网络投票的股东 134 人，代表股份 1,114,295 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5268％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 134 人，代表股份 1,114,295 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5268％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东134人，代表股份1,114,295股，占公司有表决权股份总数的0.5268％。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 75,795,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3324％；
反对140,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1843％；弃权368,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4833％。
中小股东总表决情况：
同意 604,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.2848％；反对 140,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6180％；弃权 368,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0972％。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 75,797,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3342％；
反对134,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1764％；弃权373,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4894％。
中小股东总表决情况：
同意606,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
54.4105％；反对134,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0796％；弃权373,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5100％。
本议案获表决通过。
（三）审议通过了《〈2024年年度报告〉全文及摘要》
总表决情况：
同意 75,802,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3412％；
反对133,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1755％；弃权368,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4833％。
中小股东总表决情况：
同意611,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8861％；反对133,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0167％；弃权368,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0972％。
本议案获表决通过。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 75,797,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3342％；
反对134,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1764％；弃权373,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4894％。
中小股东总表决情况：
同意606,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
54.4105％；反对134,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0796％；弃权373,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5100％。
本议案获表决通过。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 75,800,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3383％；
反对134,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1767％；弃权370,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4850％。
中小股东总表决情况：
同意609,393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
54.6887％；反对134,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0975％；弃权370,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2138％。
本议案获表决通过。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 75,715,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2269％；
反对144,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1896％；弃权445,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5834％。
中小股东总表决情况：
同意 524,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0605％；反对 144,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9860％；弃权 445,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.9535％。
本议案获表决通过。
（七）审议通过《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 632,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 51.0943％；反对
157,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.6907％；弃权 448,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 36.2150％。
中小股东总表决情况：
同意508,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
45.6336％；反对157,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1078％；弃权448,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2586％。
关联股东洪爱金、金宁、王敏、程涛木、许平回避表决，本议案获表决通过。
（八）审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 75,576,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2064％；
反对157,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2064％；弃权447,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5873％。
中小股东总表决情况：
同意509,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
45.7413％；反对157,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1078％；弃权447,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1509％。
关联股东王力成、管桂琴回避表决，本议案获表决通过。
（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 1,158,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 67.7989％；反
对 147,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.6093％；弃权 403,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 23.5918％。
中小股东总表决情况：
同意564,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
50.6233％；反对147,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2014％；弃权403,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1753％。
关联股东洪爱金回避表决，本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2025年5月20日