*ST万方:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-035
万方城镇投资发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。
3、主持人：董事长刘玉女士。
4、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关
于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律
法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
股东出席的总体情况：
出席会议 其中
会议出席情况 的股东及
股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参加会议
委托代表 及股东授权委托代表 的股东
股东出席的总体情况：
人数 150 3 147
代表股份数（股） 116,447,400 91,687,700 24,759,700
占公司总股本的比例（%） 37.3964 29.4450 7.9514
中小股东出席的总体情况：

出席会议 其中
会议出席情况 的股东及
股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参加会议
委托代表 及股东授权委托代表 的股东
人数 145 0 145
代表股份数（股） 1,302,800 0 1,302,800
占公司总股本的比例（%） 0.4184 0 0.4184
5、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45时
（2）网络投票时间：2025年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月20日（现场
股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当
日）下午3:00。
6、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
7、出席会议对象：
（1）在2025年5月13日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方
发展会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议，表决情况如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议 表决
票数 有股东所持股 票数 有股东所持股 票数 所有股东所 结果
份的比例 份的比例 持股份的比
（%） （%） 例（%）
1.00 关于 2024 年年度董事会工 116,138,700 99.7349 115,400 0.0991 193,300 0.1660 通过
作报告的议案
2.00 关于 2024 年年度监事会工 116,135,500 99.7322 118,200 0.1015 193,700 0.1663 通过
作报告的议案
3.00 关于 2024 年年度财务决算 116,093,200 99.6958 139,800 0.1201 214,400 0.1841 通过
报告的议案
4.00 关于 2024 年年度报告全文 116,141,000 99.7369 110,900 0.0952 195,500 0.1679 通过
及其摘要的议案
5.00 2024 年度利润分配预案 116,108,100 99.7086 290,900 0.2498 48,400 0.0416 通过
6.00 关于公司未弥补亏损达到实 116,116,900 99.7162 290,600 0.2496 39,900 0.0343 通过
收股本总额三分之一的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议 116,300,800 99.8741 115,700 0.0994 30,900 0.0265 通过
案
其中，对中小股东的表决情况进行单独计票，表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议的 占出席会议
序号 议案名称 的中小股股 中小股股东所 的中小股股
票数 东所持股份 票数 持股份的比例 票数 东所持股份
的比例 （%） 的比例
（%） （%）
1.00 关于 2024 年年度董事会 994,100 76.3049 115,400 8.8578 193,300 14.8373
工作报告的议案
2.00 关于 2024 年年度监事会工 990,900 76.0593 118,200 9.0728 193,700 14.8680
作报告的议案
3.00 关于 2024 年年度财务决算 948,600 72.8124 139,800 10.7307 214,400 16.4569
报告的议案
4.00 关于 2024 年年度报告全文 996,400 76.4814 110,900 8.5124 195,500 15.0061
及其摘要的议案
5.00 2024 年度利润分配预案 963,500 73.9561 290,900 22.3288 48,400 3.7151
关于公司未弥补亏损达到
6.00 实收股本总额三分之一的 972,300 74.6316 290,600 22.3058 39,900 3.0626
议案
7.00 关于续聘会计师事务所的 1,156,200 88.7473 115,700 8.8809