同益股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-034
深圳市同益实业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邵羽南先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、出席情况：
（1）在股权登记日（2025 年 5 月 14 日）持有公司股份的股东
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 75,218,223 股，占公司有表决
权股份总数的 41.6019%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 74,917,923 股，占公司有表决权
股份总数的 41.4358%。
通过网络投票的股东 58 人，代表股份 300,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1661%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 2,809,989 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5542%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,509,689 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3881%。
通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 300,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1661%。
注：①截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 181,918,573 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为 1,113,800 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权股份数为 180,804,773 股；②中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
（3）北京植德（深圳）律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

同意75,143,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9011%；反对 65,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 2,735,589 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3523%；反对 65,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3167%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3310%。
2、审议通过《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意75,147,523股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9060%；反对 61,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0816%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 2,739,289 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4840%；反对 61,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1850%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3310%。
3、审议通过《关于＜2024 年年度报告＞及＜2024 年年度报告摘要＞的议
案》
总表决情况：
同意75,143,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9011%；反对 65,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0124%。

中小股东总表决情况：
同意 2,735,589 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3523%；反对 65,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3167%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3310%。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意75,147,523股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9060%；反对 61,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0816%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 2,739,289 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4840%；反对 61,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1850%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3310%。
5、审议通过《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意75,143,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9011%；反对 65,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 2,735,589 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3523%；反对 65,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3167%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3310%。
6、审议通过《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》
6.01、审议通过《关于邵羽南先生 2024 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 4,252,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2442%；
反对65,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5040%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2518%。
中小股东总表决情况：
同意 2,733,989 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2954%；反对 65,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3167%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3879%。
关联股东邵羽南先生、华青翠女士对本议案回避表决。
6.02、审议通过《关于华青翠女士 2024 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 4,252,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2442%；
反对65,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5040%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2518%。
中小股东总表决情况：
同意 2,733,989 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2954%；反对 65,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3167%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3879%。
关联股东邵羽南先生、华青翠女士对本议案回避表决。
6.03、审议通过《关于吴书勇先生 2024 年度薪酬方案》

总表决情况：
同意73,623,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8969%；反对65,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0883%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0148%。
中小股东总表决情况：
同意 2,733,989 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2954%；反对 65,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3167%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3879%。
关联股东吴书勇先生对本议案回避表决。
6.04、审议通过《关于周康先生 2024 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意75,142,223股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8990%；反对65,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0865%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意 2,733,989 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2954%；反对 65,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3167%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3879%。
6.05、审议通过《关于周明女士 2024 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意75,142,223股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8990%；反对65,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0865%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0145%