江苏北人:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-018
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,509,276
普通股股东所持有表决权数量 32,509,276
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.9109
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.9109
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、 董事会秘书韦莉女士出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,437,369 99.7788 63,584 0.1956 8,323 0.0256
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,444,192 99.7998 63,584 0.1956 1,500 0.0046
3、 议案名称：《独立董事 2024 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,444,192 99.7998 63,584 0.1956 1,500 0.0046
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,441,369 99.7911 63,584 0.1956 4,323 0.0133
5、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,441,369 99.7911 63,584 0.1956 4,323 0.0133
6、 议案名称：《2024 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,376,369 99.5912 128,584 0.3955 4,323 0.0133
7、 议案名称：《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,387,869 99.6265 118,584 0.3648 2,823 0.0087
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,442,869 99.7957 63,584 0.1956 2,823 0.0087
9、 议案名称：《关于确定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,442,869 99.7957 63,584 0.1956 2,823 0.0087
10、 议案名称：《关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,435,692 99.7737 73,584 0.2263 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,445,692 99.8044 63,584 0.1956 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,402,869 99.6727 103,584 0.3186 2,823 0.0087
13、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,435,692 99.7737 73,584 0.2263 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《2024 年年度 6,215 128,5
利润分配预案 ,869 97.9066 84 2.0253 4,323 0.0681
的议案》
7 《 未 来 三 年
（ 2025-2027） 6,227 98.0877 118,5 1.8678 2,823 0.0445
股东分红回报 ,369 84
规划的议案》
9 《关于确定公司
董事 2024 年