醋化股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2025-020
南通醋酸化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,367,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 48.8797
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,182,851 99.8181 152,800 0.1507 31,600 0.0312
2、 议案名称：《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,182,851 99.8181 156,300 0.1542 28,100 0.0277
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,179,151 99.8144 160,300 0.1581 27,800 0.0274
4、 议案名称：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,178,851 99.8141 160,300 0.1581 28,100 0.0277
5、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,174,051 99.8094 153,000 0.1509 40,200 0.0397
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,168,451 99.8039 170,100 0.1678 28,700 0.0283
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,185,151 99.8204 153,400 0.1513 28,700 0.0283
8、 议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,135,651 99.7715 197,200 0.1945 34,400 0.0339
9、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,143,851 99.7796 188,700 0.1862 34,700 0.0342
10、 议案名称：《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,108,251 99.7817 184,600 0.1840 34,400 0.0343
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,103,351 99.7397 228,300 0.2252 35,600 0.0351
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 《关于公司 2025 年度对 1,271,345 86.4775 170,100 11.5703 28,700 1.9522
下属子公司担保计划的
议案》
7 《关于续聘会计师事务 1,288,045 87.6135 153,400 10.4343 28,700 1.9522
所的议案》
8 《关于开展金融衍生品 1,238,545 84.2465 197,200 13.4136 34,400 2.3399
业务的议案》
9 《关于使用自有资金进 1,246,745 84.8042 188,700 12.8355 34,700 2.3603
行现金管理的议案》
10 《关于终止实施 2022 年 1,251,145 85.1035 184,600 12.5566 34,400 2.3399
股票期权与限制性股票
激励计划暨注销股票期
权与回购注销限制性股
票的议案》
11 《关于公司 2024 年度利 1,206,245 82.0494 228,300 15.5291 35,600 2.4215
润分配方案的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：杨振华、宋婷
2、律师见证结论意见：
本所律师