姚记科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-035
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：董事长姚朔斌先生
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表 296 名，代表有表决权股份110,304,943 股，占公司有表决权股份总数的 26.509260%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 98,450,965 股，占公司有表决权股份总数的 23.660429%；参加网络投票的股东 291 人，代表有表决权股份 11,853,978股，占公司有表决权股份总数的 2.848831%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 293 人，代表股份 11,879,478 股，占公司有表
决权股份总数的 2.854960%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 25,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.006128%。通过网络投票的股东 291 人，代表股份 11,853,978 股，占公司有表决权股份总数的 2.848831%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:
赞成: 110,201,443 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.906169%；
反对: 49,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.044513%；
弃权: 54,400 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.049318%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 11,775,978 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.128750%；
反对: 49,100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.413318%；
弃权: 54,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.457933%。
2、会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:
赞成: 110,197,143 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.902271%；
反对: 49,500 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.044876%；
弃权: 58,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.052853%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 11,771,678 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.092553%；
反对: 49,500 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.416685%；
弃权: 58,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.490762%。
3、会议审议通过了《2024 年度财务决算报告》
参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:
赞成: 110,197,543 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.902634%；
反对: 49,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.044513%；
弃权: 58,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.052853%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 11,772,078 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.095920%；
反对: 49,100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.413318%；
弃权: 58,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.490762%。
4、会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:
赞成: 110,193,943 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.899370%；
反对: 47,700 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.043244%；
弃权: 63,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.057386%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 11,768,478 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.065616%；
反对: 47,700 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.401533%；
弃权: 63,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.532852%。
5、会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:
赞成: 110,140,943 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
弃权: 59,900 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054304%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 11,715,478 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.619468%；
反对:104,100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.876301%；
弃权: 59,900 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.504231%。
6、会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:
赞成: 110,027,043 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.748062%；
反对: 218,300 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.197906%；
弃权: 59,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054032%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 11,601,578 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的97.660672%；
反对:218,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.837623%；
弃权: 59,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.501706%。
7、会议审议通过了《关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考
核方案的议案》
参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:
赞成: 110,154,843 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.863923%；
反对: 95,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.086306%；
弃权: 54,900 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.049771%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 11,729,378 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.736476%；
反对: 95,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.801382%；
弃权: 54,900 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.462142%。
8、会议审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案）股东回报计划》
参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:
赞成: 110,148,143 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.857849%；
反对: 94,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.085581%；
弃权: 62,400 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.056570%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 11,722,678 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.680077%；
反对: 94,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.794648%；
弃权: 62,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.525276%。
9、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
本议案股东姚朔斌、姚文琛和梁美锋回避表决，其合计所持公司 98,425,465股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 11,879,478 股，表决结果为:
赞成: 11,755,178 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.953658%；
反对: 64,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.538744%；
弃权: 60,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.507598%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 11,755,178 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.953658%；
反对: 64,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.538744%；
弃权: 60,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.507598%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．法律意见书
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年5月20日