茂化实华:公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-020
茂名石化实华股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
2.本次股东会议案 6.00《关于公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案》有 3 项子议案，予以逐项表决，与该等关联交易有利害关系的股东分别回避该议案子议案中关联事项的表决。其中，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决议案 6.01《关于与中石化系统内企业的关联交易》；关联股东茂名港集团有限公司回避表决议案 6.02《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》。
3.本次股东会议案 7.00《关于修订<公司章程>等 5 项治理类制度
的议案》（特别决议案）及议案 8.00《关于公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。
（二）会议时间：
1.现场会议：2025年5月20日（周二）下午2:45 时。
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司
七楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司董事、总经理龙起龙先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 70 人 ， 代 表 股 份
244,073,130 股，占公司总股份的 46.9484％。

其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 4 241,368,476 股 46.4281%
网络投票 66 2,704,654 股 0.5202%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份
12,497,784 股，占公司总股份的 2.4040%。
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 2 9,793,130 股 1.8837%
网络投票 66 2,704,654 股 0.5202%
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议。广东华商律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1.议案 1.00《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 243,265,315 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6690％；反对 696,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2852％；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0458％。
中小股东总表决情况：
同意 11,689,969 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.5363％；反对 696,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5691％；弃权111,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8946％。
表决结果：通过。
2.议案 2.00《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 243,264,915 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6689％；反对 696,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2852％；弃权 112,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460％。
中小股东总表决情况：
同意 11,689,569 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.5331％；反对 696,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5691％；弃权112,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8978％。
表决结果：通过。
3.议案 3.00《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
份总数的 99.6689％；反对 696,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2852％；弃权 112,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460％。
中小股东总表决情况：
同意 11,689,569 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.5331％；反对 696,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5691％；弃权112,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8978％。
表决结果：通过。
4.议案 4.00《公司 2024 年度财务决算报告和公司 2025
年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 243,254,415 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6646％；反对 802,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3288％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 11,679,069 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.4491％；反对 802,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4221％；弃权
16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1288％。
表决结果：通过。
5.议案 5.00《公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 242,477,715 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.3463％；反对 1,589,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6514％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 10,902,369 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.2344％；反对 1,589,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7208％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0448％。
表决结果：通过。
6.议案 6.00《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的
议案》
本议案需逐项表决，具体表决情况如下：
6.01《关于与中石化系统内企业的关联交易》
总表决情况：
关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议案回避表决。

同意 165,917,614 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.1055％；反对 1,492,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8914％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 11,000,269 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 88.0178％；反对 1,492,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9406％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0416％。
表决结果：通过。
6.02《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 88,424,070 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.1793％；反对 715,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8027％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 11,766,069 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 94.1452％；反对 715,615 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7259％；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1288％。
表决结果：通过。
6.03《关于与公司参股公司的关联交易》
总表决情况：
同意 243,341,415 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7002％；反对 715,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2932％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 11,766,069 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 94.1452％；反对 715,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7259％；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1288％。
表决结果：通过。
7.议案 7.00《关于修订<公司章程>等 5 项治理类制度的
议案》（特别决议案）
本议案需逐项表决，具体表决情况如下：
7.01《公司章程》（2025 年修订）
总表决情况：
同意 243,352,315 股，占出席本次股东会有效表决权股