恒兴新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-035
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,187,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.3050
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公
司独立董事；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书吴叶女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,116,710 99.9475 70,410 0.0525 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,117,360 99.9480 69,760 0.0520 0 0.0000
3、 议案名称：《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,117,360 99.9480 69,760 0.0520 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,115,260 99.9464 71,860 0.0536 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,105,710 99.9393 81,410 0.0607 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,083,810 97.5326 88,560 2.1150 14,750 0.3524
7、 议案名称：《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,086,010 99.9246 86,460 0.0644 14,650 0.0110
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,083,910 99.9230 87,910 0.0655 15,300 0.0115
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,112,160 99.9441 69,110 0.0515 5,850 0.0044
10、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,117,360 99.9480 69,110 0.0515 650 0.0005
11、 议案名称：《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,152,760 99.9743 33,710 0.0251 650 0.0006
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2024 年 10,605, 99.2382 81,410 0.7618 0 0.0000
5 度利润分配预 710
案的议案》
《关于 2025 年 4,083,8 97.5326 88,560 2.1150 14,750 0.3524
6 度非独立董事 10
薪酬方案的议
案》
《关于 2025 年 10,586, 99.0539 86,460 0.8090 14,650 0.1371
7 度独立董事薪 010
酬方案的议案》
《关于续聘会计 10,612, 99.2985 69,110 0.6466 5,850 0.0549
9 师事务所的议 160
案》
《提请股东大会 10,652, 99.6784 33,710 0.3154 650 0.0062
11 授权董事会制 760
定中期分红方

案的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经公司 2025 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议、
第二届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海
证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。
2、议案 5、6、7、9、11 已对中小投资者表决单独计票。
3、议案 6 涉及关联股东回避表决，关联股东宜兴市中港投资有限公司、宜兴港兴企业管理有限公司、张千、宜兴市千叶企业管理有限公司、王恒秀、张翼已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、苏成子
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序