传化智联:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-038
传化智联股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长周家海先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月20日下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公告了 2024 年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司治理细则》等有关规定。

二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 1,715,958,558 股，占公司有
表决权股份总数的 61.5487％。其中：
1、通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,624,639,853 股，占公司有表决权
股份总数的 58.2732％。
2、通过网络投票的股东 265 人，代表股份 91,318,705 股，占公司有表决权
股份总数的 3.2755％。
3、通过现场和网络投票的中小股东 269 人，代表股份 104,265,914 股，占公
司有表决权股份总数的 3.7399％。
会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 1,708,787,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5821％；
反对 5,803,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3382％；弃权1,367,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0797％。
其中，中小股东表决结果：同意 97,094,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1224％；反对 5,803,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5660％；弃权 1,367,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3116％。
（二）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,708,788,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5822％；反对 5,802,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3381％；弃权 1,367,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0797％。
其中，中小股东表决结果：同意 97,095,972 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.1234％；反对 5,802,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5649％；弃权 1,367,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3116％。
（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 1,708,788,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5822％；
反对 5,802,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3381％；弃权1,367,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0797％。
其中，中小股东表决结果：同意 97,095,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1234％；反对 5,802,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5649％；弃权 1,367,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3116％。
（四）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决结果：
同意 1,708,788,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5822％；
反对 5,802,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3381％；弃权1,367,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0797％。
其中，中小股东表决结果：同意 97,095,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1234％；反对 5,802,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5649％；弃权 1,367,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3116％。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 1,709,502,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6238％；
反对 5,419,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3158％；弃权1,036,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604％。
其中，中小股东表决结果：同意 97,809,872 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.8081％；反对 5,419,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1976％；弃权 1,036,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9943％。
（六）审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》
表决结果：
同意 1,708,608,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5717％；
反对 6,369,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3712％；弃权979,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0571％。
其中，中小股东表决结果：同意 96,916,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9509％；反对 6,369,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1093％；弃权 979,900 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9398％。
（七）审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 1,708,836,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5849％；
反对 6,092,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3551％；弃权1,029,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0600％。
其中，中小股东表决结果：同意 97,143,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1693％；反对 6,092,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8436％；弃权 1,029,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9872％。
（八）审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 1,708,812,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5835％；
反对 6,079,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3543％；弃权1,066,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0621％。
其中，中小股东表决结果：同意 97,119,772 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.1462％；反对 6,079,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8312％；弃权 1,066,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0226％。
（九）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：
同意 97,222,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2445％；
反对 6,036,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.7893％；弃权1,007,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9662％。
其中，中小股东表决结果：同意 97,222,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2445％；反对 6,036,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7893％；弃权 1,007,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9662％。
（十）审议通过了《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》
表决结果：
同意 1,702,244,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2008％；
反对 12,706,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7405％；弃权1,007,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0587％。
其中，中小股东表决结果：同意 90,551,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8468％；反对 12,706,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1867％；弃权 1,007,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9665％。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 1,708,729,716 股，占出席本次股东