康泰医学:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-039
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡坤先生
6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 248,570,964 股，占公司有表决权股份总数的 61.8639％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 246,663,271 股，占公司有表决
权股份总数的 61.3891％。通过网络投票的股东 97 人，代表股份 1,907,693 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4748％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 99 人，代表股份3,522,093 股，占公司有表决权股份总数的 0.8766％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,614,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4018％。通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份 1,907,693股，占公司有表决权股份总数的 0.4748％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括:公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
提案 1.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 248,444,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9490％；
反对 123,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0497％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 3,395,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4027％；反对 123,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5064％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0909％。
提案 2.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：
同意 248,442,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483％；
反对 125,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0504％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 3,393,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3516％；反对 125,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5575％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0909％。
提案 3.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 248,406,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9337％；
反对 160,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 3,357,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3181％；反对 160,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5484％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334％。
提案 4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 248,442,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483％；
反对 125,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0504％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 3,393,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.3516％；反对 125,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5575％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0909％。
提案 5.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 248,406,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9337％；
反对 160,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 3,357,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3181％；反对 160,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5484％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334％。
提案 6.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 248,442,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9485％；
反对 125,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0504％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 3,393,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3630％；反对 125,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5575％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795％。
提案 7.00 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意 248,404,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9329％；
反对 163,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0658％；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 3,355,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2670％；反对 163,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6421％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0909％。
提案 8.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 248,379,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9229％；
反对167,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 3,330,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5572％；反对 167,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7557％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6871％。
提案 9.00 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 248,369,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189％；
反对177,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0714％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 3,320,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2733％；反对 177,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0396％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6871％。

提案 10.00 关于申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 248,444,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9490％；
反对 122,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 3,395,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4027％；反对 122,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4752％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221％。
提案 11.00 使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并
注销募集资金专户的议案
总表决情况：
同意 248,436,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9459％；
反对123,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 3,387,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表