诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-028
诚邦生态环境股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,865,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 48.7640
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；全体独立董事均出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书余书标出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,712,922 99.8814 142,800 0.1108 10,000 0.0078
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,712,922 99.8814 142,800 0.1108 10,000 0.0078
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,712,922 99.8814 142,800 0.1108 10,000 0.0078
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,712,922 99.8814 142,800 0.1108 10,000 0.0078
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,712,922 99.8814 142,800 0.1108 10,000 0.0078
6、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,712,922 99.8814 142,800 0.1108 10,000 0.0078
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,712,922 99.8814 142,800 0.1108 10,000 0.0078
8、 议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,712,922 99.8814 142,800 0.1108 10,000 0.0078
9、 议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,712,922 99.8814 142,800 0.1108 10,000 0.0078
10、 议案名称：关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,712,922 99.8814 142,800 0.1108 10,000 0.0078
11、 议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,711,922 99.8806 143,800 0.1115 10,000 0.0079
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,711,922 99.8806 143,800 0.1115 10,000 0.0079

同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普
通股股东 127,664,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 574,100 97.3050 5,900 1.0000 10,000 1.6950
市值 50 万以上
普通股股东 474,400 77.6051 136,900 22.3949 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于《公司 2024 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
年年度报告》及
摘要的议案
2 关于《公司 2024 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
年度董事会工
作报告》的议案
3 关于《公司 2024 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
年度监事会工
作报告》的议案
4 关于《公司 2024 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
年度独立董事
述职报告》的议
案
5 关于公司 2024 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
年度利润分配
预案的议案
6 关于《公司 2024 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
年度财务决算
报告》的议案
7 关于续聘会计 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
师事务所的议
案
8 关于授权公司 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
董事会、管理层
申请银行授信
权限的议案
9 关于预计向子 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
公司提供担保
额度的议案
10 关于《公司 2024 1,048,500 87.2804 142,800 11.8871 10,000 0.8325
年度内部控制
评价报告》的议
案
11 关于公司董事、 1,047,500 87.1972 143,800 11.9703 10,000 0.8325