健友股份:健友股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-037
南京健友生化制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生化制
药股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,277,246,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.0554
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，其中独立董事出席 2 人。董事王涛先生、谢菊
华女士因个人原因无法现场出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王慧梅女士因工作原因无法现场出席会议；3、董事会秘书黄锡伟出席本次会议，副总经理吴桂萍女士、财务负责人钱晓捷
女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,276,585,451 99.9482 267,514 0.0209 393,978 0.0309
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,276,591,851 99.9487 267,514 0.0209 387,578 0.0304
3、 议案名称：公司 2024 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,276,560,851 99.9462 290,114 0.0227 395,978 0.0311
4、 议案名称：公司 2024 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,276,546,701 99.9451 315,314 0.0246 384,928 0.0303
5、 议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,275,640,618 99.8742 1,231,847 0.0964 374,478 0.0294
6、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,268,424,043 99.3092 8,462,572 0.6625 360,328 0.0283
7、 议案名称：关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,276,600,623 99.9493 303,392 0.0237 342,928 0.0270
8、 议案名称：关于公司续聘 2025 年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,276,586,023 99.9482 319,692 0.0250 341,228 0.0268
9、 议案名称：关于制定 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 446,229,376 99.8221 427,422 0.0956 367,728 0.0823
10、 议案名称：关于公司拟购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 446,218,046 99.8195 449,612 0.1005 356,868 0.0800
11、 议案名称：健友股份 2024 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,276,684,533 99.9559 301,152 0.0235 261,258 0.0206
12、 议案名称：关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,275,921,603 99.8962 1,059,082 0.0829 266,258 0.0209
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于申请 2025 101,2 98.4383 1,231 1.1976 374,4 0.3641
年度综合授信 53,21 ,847 78
额度及相关担 2
保事项的议案
6 关于使用闲置 94,03 91.4223 8,462 8.2273 360,3 0.3504
自有资金进行 6,637 ,572 28
现金管理及委
托理财的议案
7 关于公司拟开 102,2 99.3716 303,3 0.2949 342,9 0.3335
展外汇套期保 13,21 92 28
值业务的议案 7

8 关于公司续聘 102,1 99.3574 319,6 0.3108 341,2 0.3318
2025 年审计机 98,61 92 28
构的议案 7
9 关于制定 2025 102,0 99.2269 427,4 0.4155 367,7 0.3576
年董事、监事及 64