华菱钢铁:2024年度股东大会法律意见书

湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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湖南启元律师事务所
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
2024 年度股东大会之法律意见书
致：湖南华菱钢铁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华菱钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，对公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国
现行法律法规、规章和规范性文件以及《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了
现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料
和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出
具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实
和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字
和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》第六条的要求对本次股东大会的召集
和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效
性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据
的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规
定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，
本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
1 本次股东大会的召集和召开程序
1.1 2025 年 3 月 20 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于
董事会提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定召开本次股
东大会。
1.2 2025 年 4 月 30 日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资
讯网站公告了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称“《股
东大会通知》”）。
1.3 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15，
结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。
1.4 本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 2:30 在湖南省长沙
市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室，会议时间、地点、
议案与《股东大会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2 本次股东大会召集人和出席人员的资格
2.1 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
2.2 经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人共计 730 人，代表股份 4,594,153,868 股，占公司有表决权股份总
数的 66.4987％，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的
委托代理人。
2.3 公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
3 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东
大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，公司按
公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结
果。本次股东大会的议案均获得表决通过，具体表决结果如下：
3.1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 4,570,279,603 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4803％；反对 22,731,024 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4948％；弃权 1,143,241 股（其中，因未投票默认弃
权 60,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249％。
中小股东总表决情况：同意 1,408,902,422 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.3337％；反对 22,731,024 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5865％；弃权 1,143,241
股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0798％。
3.2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 4,589,511,919 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8990％；反对 3,498,508 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0762％；弃权 1,143,441 股（其中，因未投票默认弃权
60,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249％。
中小股东总表决情况：同意 1,428,134,738 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.6760％；反对 3,498,508 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2442％；弃权 1,143,441 股
（其中，因未投票默认弃权 60,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0798％。
3.3 《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 4,589,372,873 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8959％；反对 3,670,554 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0799％；弃权 1,110,441 股（其中，因未投票默认弃权
60,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242％。
中小股东总表决情况：同意 1,427,995,692 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.6663％；反对 3,670,554 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2562％；弃权 1,110,441 股
（其中，因未投票默认弃权 60,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0775％。
3.4 《2024 年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 4,589,229,619 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8928％；反对 3,795,908 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0826％；弃权 1,128,341 股（其中，因未投票默认弃权
60,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246％。
中小股东总表决情况：同意 1,427,852,438 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.6563％；反对 3,795,908 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2649％；弃权 1,128,341 股
（其中，因未投票默认弃权 60,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0788％。
3.5 《公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 4,590,659,219 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9239％；反对 3,325,568 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0724％；弃权 169,081 股（其中，因未投票默认弃权
50,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 1,429,282,038 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.7561％；反对 3,325,568 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2321％；弃权 169,081 股
（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0118％。
3.6 《公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》
总表决情况：同意 4,590,801,896 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9270％；反对 3,283,591 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0715％；弃权 68,381 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,429,424,715 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.7661％；反对 3,283,591 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2292％；弃权 68,381 股
（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0048％。
3.7 《公司 2025 年固定资产投资计划》
总表决情况：同意 4,590,654,896 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9238％；反对 3,304,591 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0719％；弃权 194,381 股（其中，因未投票默认弃权
60,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东