伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-040
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊
利全球人才发展中心二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,585
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,416,850,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 38.2089
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，董事赵成霞、王燕芳、独立董事 纪韶因事未能亲自出席本次会议；

会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,414,519,970 99.9035 1,888,190 0.0781 442,820 0.0184
2、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,414,678,070 99.9100 1,630,190 0.0674 542,720 0.0226
3、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,414,667,170 99.9096 1,657,090 0.0685 526,720 0.0219
4、议案名称：《公司 2025 年度经营方针与投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,415,911,770 99.9611 534,290 0.0221 404,920 0.0168

5、议案名称：《公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,396,273,086 99.1485 20,048,474 0.8295 529,420 0.0220
6、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,415,990,770 99.9644 466,690 0.0193 393,520 0.0163
7、议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,415,141,970 99.9292 1,149,590 0.0475 559,420 0.0233
8、议案名称：《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,308,249,564 95.5064 108,092,696 4.4724 508,720 0.0212
9、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限
公司 2025 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,375,935,358 98.3070 40,301,602 1.6675 614,020 0.0255
10、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,412,466,428 99.8185 3,753,532 0.1553 631,020 0.0262
11、议案名称：《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,144,037,899 88.7120 271,819,204 11.2468 993,877 0.0412
12、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公
司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,146,614,890 88.8186 269,155,513 11.1366 1,080,577 0.0448
13、议案名称：《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,412,804,748 99.8325 3,492,512 0.1445 553,720 0.0230

14、议案名称：《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,415,172,470 99.9305 1,065,490 0.0440 613,020 0.0255
15、议案名称：《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用
及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）