有方科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-040
深圳市有方科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼43 层电力会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,174,981
普通股股东所持有表决权数量 34,174,981
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.1489
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.1489
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、孙佳悦列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬待遇方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,070,323 99.9247 1,560 0.0753 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,130,390 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,130,390 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,130,390 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
13、 议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,070,323 99.9247 1,560 0.0753 0 0.0000
14、 议案名称：《关于调整公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046