中设股份:江苏中设集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

江苏中设集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 2：30 开始
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至
2025 年 5 月 20 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
3、会议地点：江苏省无锡市兴阳路 1 号公司会议室
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：顾小军先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 63,565,517 股，占公司有表
决权股份总数的 40.7061％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份
62,934,385 股，占公司有表决权股份总数的 40.3020％。通过网络投票的股东72 人，代表股份 631,132 股，占公司有表决权股份总数的 0.4042％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 583,612 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3737％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份36,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0231％。通过网络投票的中小股东71 人，代表股份 547,612 股，占公司有表决权股份总数的 0.3507％。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 63,330,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6298％；反对 198,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3127％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：同意 348,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6821％；反对 198,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0637％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2542％。

提案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 63,330,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6298％；反对 198,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3127％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：同意 348,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6821％；反对 198,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0637％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2542％。
提案 3.00 《2024 年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 63,330,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6298％；反对 198,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3127％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：同意 348,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6821％；反对 198,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0637％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2542％。
提案 4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 63,325,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6220％；反对 203,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3198％；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0582％。
中小股东总表决情况：同意 343,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.8254％；反对 203,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8348％；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3398％。
提案 5.00 《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
总表决情况：同意 63,325,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6228％；反对 203,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3198％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：同意 343,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9111％；反对 203,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8348％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2542％。
提案 6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 63,325,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6220％；反对 203,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3198％；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0582％。
中小股东总表决情况：同意 343,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.8254％；反对 203,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8348％；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3398％。
提案 7.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 63,330,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6298％；反对 198,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3127％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：同意 348,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6821％；反对 198,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 34.0637％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2542％。
提案 8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 63,330,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6298％；反对 198,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3127％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：同意 348,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6821％；反对 198,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0637％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2542％。
提案 9.00 《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 63,315,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6065％；反对 211,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3321％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614％。
中小股东总表决情况：同意 333,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1462％；反对 211,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1713％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6825％。
提案 10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 63,317,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6097％；反对 211,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3321％；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0582％。
中小股东总表决情况：同意 335,512 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 57.4889％；反对 211,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1713％；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3398％。
提案 11.00 《关于预计 2025 年度公司日常关联交易额度的议案》
总表决情况：同意 22,374,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9492％；反对 201,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8894％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1614％。
中小股东总表决情况：同意 346,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880％；反对 201,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.4578％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2542％。
以上提