ST凯利:关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-049
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日
召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大
会的议案》，定于2025年6月6日召开公司2024年度股东大会，具体内容详见刊
登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关
于召开2024年度股东大会的通知》。
2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限
公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》；2025年5
月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司以书面形式提
交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》。
现就收到股东提议增加2024年度股东大会临时提案函的情况以及股东大会
补充通知的情况公告如下：
一、收到股东提议增加2024年度股东大会临时提案函的情况
（一）基本情况
2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限
公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》，为提高
决策效率，提议将《关于补选第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提
交公司2024年度股东大会审议。
2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司
以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》，为提高决策
效率，提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交
公司2024年度股东大会审议。

（二）提案人资格符合有关规定
根据《上市公司股东会规则》第十五条第一款的规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。”
经公司董事会审核，截至本公告披露日，上海凯诚君泰投资有限公司持有公司股份25,132,206股，占公司股份总数的3.51%；涌金投资控股有限公司持有公司股份50,100,000股，占公司股份总数的6.99%；上海凯诚君泰投资有限公司、涌金投资控股有限公司均具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。公司董事会同意将前述提案直接提交公司2024年度股东大会审议，并分别作为2024年度股东大会审议的议案10.00和议案11.00。
（三）上海凯诚君泰投资有限公司提交的临时提案的主要内容
公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名刘学文先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会保持一致。刘学文先生的简历具体如下：
刘学文先生，男，1980年2月出生，中国国籍，群众。毕业于对外经济贸易大学，法律硕士专业学位。2017年8月至2020年8月在北京市常鸿律师事务所担任律师，2020年8月至今在上海市嘉华律师事务所北京分所历任律师、事务所主任职务。
截至本公告披露日，刘学文先生未持有本公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人栏目查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
（四）涌金投资控股有限公司提交的临时提案的主要内容

公司股东涌金投资控股有限公司提名WEN CHEN先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会保持一致。WEN CHEN先生的简历具体如下：
WEN CHEN先生，1968年10月出生，美国国籍。美国普渡大学学士、美国圣路易斯华盛顿大学医学院和英国杜伦大学商学院硕士。2009年5月至2020年3月任职于杭州泰格医药科技股份有限公司，担任副总经理；2020年3月至今任职于上海涌铧投资管理有限公司，担任医疗投资合伙人；在苏州舒通医疗科技有限公司（2020年1月至今）、成都赛拉诺医疗科技股份有限公司（2021年9月至今）、上海柯君医药科技有限公司（2021年6月至今）、苏州逻晟生物医药有限公司（2021年8月至今）、上海铠易通医疗科技有限公司（2022年9月至今）担任非独立董事；在益方生物科技(上海)股份有限公司（2020年12月至今）、嘉和生物药业(开曼)控股有限公司（2020年6月至今）担任独立董事。
WEN CHEN先生未持有公司股份，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
二、股东大会补充通知情况
基于上述增加2024年度股东大会临时提案的情况，公司对2025年4月30日披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-039）中的有关内容予以补充，补充后的股东大会通知内容如下：
（一）召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了
《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2025年6月6日（星期五）14时50分
（2）网络投票时间： 2025年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 6月6日上午 9:15—9:25 、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月6日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月30日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2025年5月30日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江A厅。
（二）会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
6.00 关于2025年度董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案 √
10.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 √
11.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √
2、议案10.00为公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提请增加的临时提案，议案
11.00为公司股东涌金投资控股有限公司提请增加的临时提案；议案1.00-9.00已
经公司2025年4月28日召开的第六届董事会第三次会议、2025年4月29日召开的第
五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2025年4月30日刊登在中国证监
会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第三次
会议决议公告》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公
告》及相关公告。
3、议案8.00和9.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上（含）表决通过；其余议案为普通决议议案，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见2025年4月30
日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2024年度独立董事述职报告》。

5、议案4.00已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
6、议案10.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚