福晶科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-014
福建福晶科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2025年5月20日14:00； 2）网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日的9:15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2025年5月14日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东289人，代表股份102,757,482股，占公司有表决权股份总数的21.8517％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份99,629,515股，占公司有表决权股份总数的21.1865％。通过网络投票的股东285人，代表股份3,127,967股，占公司有表决权股份总数的0.6652％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份31,800股，占公司有表决权股份总数的0.0068％。通过网络投票的中小股东285人，代表股份3,127,967股，占公司有表决权股份总数的0.6652％。
3、公司董事、监事和高级管理人员现场或线上出席、列席了本次股东大会。北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
提案1.00 《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意102,554,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8028％；反对135,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1320％；弃权67,035股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652％。
中小股东总表决情况：
同意2,957,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5870％；反对135,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2915％；弃权67,035股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1215％。
提案2.00 《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意102,560,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8085％；反
对141,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1372％；弃权55,770股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543％。中小股东总表决情况：
同意2,962,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7722％；反对141,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4628％；弃权55,770股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
提案3.00 《2024年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意102,608,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554％；反对89,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869％；弃权59,325股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0577％。
中小股东总表决情况：
同意3,011,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2976％；反对89,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8249％；弃权59,325股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8775％。
提案4.00 《2024年度决算》
总表决情况：
同意102,608,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8546％；反对90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881％；弃权58,885股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573％。
中小股东总表决情况：
同意3,010,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2723％；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8641％；弃权58,885股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8636％。
提案5.00 《2024年度利润分配方案》
总表决情况：
同意102,562,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8098％；反对158,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1541％；弃权37,055股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。
中小股东总表决情况：
同意2,964,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8152％；反对158,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0121％；弃权
37,055股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1727％。
提案6.00 《2025年度预算及工作计划》
总表决情况：
同意102,608,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8550％；反对107,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046％；弃权41,455股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。
中小股东总表决情况：
同意3,010,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2849％；反对107,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4031％；弃权41,455股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3120％。
提案7.00 《关于聘请2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意102,618,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8644％；反对98,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0959％；弃权40,840股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。
中小股东总表决情况：
同意3,020,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5902％；反对98,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1173％；弃权40,840股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2925％。
提案8.00 《关于申请2025年授信额度的议案》
总表决情况：
同意102,610,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565％；反对94,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919％；弃权53,040股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516％。
中小股东总表决情况：
同意3,012,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3341％；反对94,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9872％；弃权53,040股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6786％。
提案9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意102,037,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2992％；反对679,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6610％；弃权40,840股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。
中小股东总表决情况：
同意2,439,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2108％；反对679,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4967％；弃权40,840股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2925％。
提案10.00 《关于2025年中期分红安排的议案》
总表决情况：
同意102,568,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8162％；反对153,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1495％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344％。
中小股东总表决情况：
同意2,970,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0217％；反对153,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8611％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1172％。
提案11.00 《2025年度董事、监事薪酬方案》
总表决情况：

同意102,404,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6561％；反对322,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3136％；弃权31,085股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。
中小股东总表决情况：
同意2,806,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8175％；反对322,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1987％；弃权31,085股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9838％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、法律意见