*ST国化:国新文化控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-024
国新文化控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,237,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.7380
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 召开及议案表决合法有效。会议由董事杨玉兰女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长王志学先生因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,407,358 99.5771 470,761 0.2399 359,101 0.1830
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,407,358 99.5771 470,761 0.2399 359,101 0.1830
3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,405,058 99.5759 470,761 0.2399 361,401 0.1842
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,402,158 99.5745 470,561 0.2398 364,501 0.1857
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,541,058 99.6452 676,061 0.3445 20,101 0.0103
6、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,320,846 99.5330 901,874 0.4596 14,500 0.0074
7、 议案名称：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,305,066 99.5250 902,774 0.4600 29,380 0.0150
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,748,259 99.7508 471,561 0.2403 17,400 0.0089
9、 议案名称：《关于 2025 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,022,439 98.8392 984,061 1.1440 14,500 0.0168
10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行
情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,384,079 99.5653 822,061 0.4189 31,080 0.0158
11、 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,737,879 99.7455 471,161 0.2401 28,180 0.0144
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 《2024 年年度报 8,042,801 90.6470 470,761 5.3057 359,101 4.0473
告及摘要》
2 《2024 年度董事 8,042,801 90.6470 470,761 5.3057 359,101 4.0473
会工作报告》
3 《2024 年度监事 8,040,501 90.6211 470,761 5.3057 361,401 4.0732
会工作报告》
《关于 2024 年度
财务决算报告及
4 2025 年度财务 8,037,601 90.5884 470,561 5.3035 364,501 4.1081
预算方案的议
案》
《关于 2024 年度
5 利润分配预案的 8,176,501 92.1539 676,061 7.6196 20,101 0.2265
议案》
《关于使用自有
6 闲置资金进行委 7,956,289 89.6719 901,874 10.1646 14,500 0.1635
托理财的议案》
《关于 2024 年度
7 计提资产减值准 7,940,509 89.4941 902,774 10.1748 29,380 0.3311
备的议案》
8 《关于续聘 2025 8,383,702 94.4891 471,561 5.3148 17,400 0.1961

年度会计师事务
所的议案》
《关于 2025 年度
与国新集团财务
9 有限责任公司开 7,874,102 88.7456 984,061 11.0909 14,500 0.1635
展金融业务预计
的议案》
《关于公司董事、
监事和高级管理
10 人员 2024 年度 8,019,522 90.3846 822,061 9.2651 31,080 0.3503
薪酬执行情况及
2025 年度薪酬
方案的议案》
11 《关于补选董事 8,373,322 94.3721 471,161 5.3103 28,180 0.3176
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 11 项议案，全部议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权过半数通过。议案 9 涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、柳卓利
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
国新文化控股股份有限公司 2024 年年度股东大会决议