陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：2025-022
西安陕鼓动力股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,083,713,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.8021
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中独立董事杨芳以通讯方式出席本次会议，董事宁旻、王建轩、刘海军因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民，副总经理李付俊、李广友，财务总监赵甲文列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,082,223,794 99.8625 1,017,977 0.0939 471,800 0.0436
2、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,082,231,694 99.8632 1,010,077 0.0932 471,800 0.0436
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,081,900,849 99.8327 1,252,622 0.1155 560,100 0.0518
4、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,081,523,794 99.7979 1,706,777 0.1574 483,000 0.0447
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,082,202,994 99.8606 1,034,777 0.0954 475,800 0.0440
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,082,223,194 99.8624 1,014,577 0.0936 475,800 0.0440
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,082,218,494 99.8620 1,010,077 0.0932 485,000 0.0448
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,082,218,494 99.8620 1,010,077 0.0932 485,000 0.0448
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算草案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,082,220,494 99.8622 1,010,077 0.0932 483,000 0.0446
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 25,936,071 94.5710 1,010,077 3.6830 478,800 1.7460
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度资产投资项目计划的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,082,147,594 99.8554 1,010,077 0.0932 555,900 0.0514
12、 议案名称：《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 25,857,971 94.2863 1,011,177 3.6870 555,800 2.0267
13、 议案名称：《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,082,134,694 99.8543 1,015,877 0.0937 563,000 0.0520
14、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,082,227,094 99.8628 1,007,677 0.0929 478,800 0.0443
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 1,056,288,623 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5% 0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 25,914,371 94.4919 1,034,777 3.7731 475,800 1.7350
普通股股东
其中:市值 50 7,239,751 93.8257 330,618 4.2847 145,800 1.8896
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股 18,674,620 94.7528 704,159 3.5728 330,000 1.6744
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司
2024 年度董
3 事、监事及高 25,612,226 93.3902 1,252,622 4.5674 560,100 2.0424
级管理人员
薪酬的议案》
《关于公司
5 2024 年年度 25,914,371 94.4919 1,034,777 3.7731 475,800 1.7350
利润分配预
案的议案》
《关于提请股
东大会授权
6 董事会决定 25,934,571 94.5656 1,014