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法尔胜:2024年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-20 18:23:34

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-036
江苏法尔胜股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年
4 月 28 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
2.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日下午 14:00。
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 20 日。其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20
日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 5 月 20 日 9:15~
15:00 期间的任意时间。
4.召开地点:江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人:公司董事会。
6.主持人:陈明军先生。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 138 人,代表有表决权的股份数为 170,507,912 股,占公司有表决权股份总数的 40.6451%;其中中小股东 133人,代表有表决权股份数为 1,040,973股,占公司有表决权股份总数的 0.2481%。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 112,521,715 股,占
公司有表决权股份总数的 26.8226%;
2.通过网络投票的股东 133 人,代表股份 57,986,197 股,占上市公司总股
份的 13.8226%。
(三)出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:
1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 170,173,512 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8039%;反对 304,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况:同意 706,573 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8762%;反对 304,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2515%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8723%。
2.审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 170,173,512 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8039%;反对 304,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。

中小股东总表决情况:同意 706,573 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8762%;反对 304,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2515%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8723%
3.审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况:同意 170,172,812 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%;反对 305,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1790%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况:同意 705,873 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8090%;反对 305,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3187%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8723%。
4.审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况:同意 170,173,512 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8039%;反对 304,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况:同意 706,573 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8762%;反对 304,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2515%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8723%。
5.审议通过《2024 年度利润分配预案》
总表决情况:同意 170,172,812 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%;反对 313,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1841%;弃权 21,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况:同意 705,873 股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 67.8090%;反对 313,900 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 30.1545%;弃权 21,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0366%。
6.审议通过《2024 年度计提商誉减值准备的议案》
总表决情况:同意 170,157,212 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7943%;反对 317,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863%;弃权 33,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%。
中小股东总表决情况:同意 690,273 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.3104%;反对 317,700 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 30.5195%;弃权 33,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1701%。
7.审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况:同意 170,157,212 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7943%;反对 317,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863%;弃权 33,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%。
中小股东总表决情况:同意 690,273 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.3104%;反对 317,700 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 30.5195%;弃权 33,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1701%。
8.审议通过《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况:同意 170,158,212 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7949%;反对 322,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1890%;弃权 27,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
中小股东总表决情况:同意 691,273 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4064%;反对 322,300 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 30.9614%;弃权 27,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6322%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职,《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
2.律师姓名:闫继业刘夕希
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书;
2、江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

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