华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-033
广西华锡有色金属股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 A 座 8 楼 812 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,506,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.8473
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张小宁先生因工作原因无法主持现场会议，经半数以上董事推举，由董事、副总经理、董事会秘书陈兵主持本次会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事长张小宁先生因工作原因请假；
因工作原因请假；
3、董事会秘书陈兵先生出席本次股东会；公司财务总监郭妙修先生列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,175,416 99.9240 316,400 0.0726 14,300 0.0034
2、议案名称：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工
作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,177,216 99.9244 315,400 0.0724 13,500 0.0032
3、议案名称：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告》
及其摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,176,116 99.9242 316,400 0.0726 13,600 0.0032
4、议案名称：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务决算及2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,106,916 99.9083 384,100 0.0881 15,100 0.0036
5、议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,106,816 99.9083 385,800 0.0885 13,500 0.0032
6、议案名称：关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,064,816 99.8986 429,500 0.0986 11,800 0.0028
(二)累积投票议案表决情况
7、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议
案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
7.01 选举李新宇先生为公司 434,895,498 99.8597 是
第九届董事会非独立董
事
7.02 选举邹红兵先生为公司 434,888,206 99.8581 是
第九届董事会非独立董
事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 关于广西华锡 2,626,960 86.8054 385,800 12.7484 13,500 0.4462
有色金属股份
有限公司 2024
年度利润分配
预案的议案
7.01 选举李新宇先 2,415,642 79.8226
生为公司第九
届董事会非独
立董事
7.02 选举邹红兵先 2,408,350 79.5817
生为公司第九
届董事会非独
立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共表决 7 项议案，均为普通决议议案，已经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所律师
律师：刘卓昀、黄夏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日