大名城:大名城2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-039
上海大名城企业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室 1
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 188
其中：A 股股东人数 180
境内上市外资股股东人数（B 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 815,126,160
其中：A 股股东持有股份总数 767,077,565
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 48,048,595
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 35.0599
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.9933
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0666
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席1人，董事郑国强先生出席现场会议，董事俞培俤先
生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事郑启福先生、
田新民先生、陈金山先生因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；2、 公司在任监事3人，出席1人，监事武遮敏女士出席现场会议，监事董云雄先
生、梁婧女士因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；
3、 公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事局工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,345,465 99.9046 620,700 0.0809 111,400 0.0145
B 股 47,881,164 99.6515 155,381 0.3234 12,050 0.0251
普通股合计： 814,226,629 99.8896 776,081 0.0952 123,450 0.0152
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,286,765 99.8969 620,700 0.0809 170,100 0.0222
B 股 47,881,164 99.6515 155,381 0.3234 12,050 0.0251
普通股合计： 814,167,929 99.8824 776,081 0.0952 182,150 0.0224
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 758,287,521 98.8541 8,636,944 1.1260 153,100 0.0199
B 股 47,881,164 99.6515 155,381 0.3234 12,050 0.0251
普通股合计： 806,168,685 98.9011 8,792,325 1.0786 165,150 0.0203
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,320,165 99.9013 744,500 0.0971 12,900 0.0016
B 股 47,893,214 99.6766 155,381 0.3234 0 0.0000
普通股合计： 814,213,379 99.8880 899,881 0.1104 12,900 0.0016
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,287,065 99.8969 620,400 0.0809 170,100 0.0222
B 股 47,881,164 99.6515 155,381 0.3234 12,050 0.0251
普通股合计： 814,168,229 99.8825 775,781 0.0952 182,150 0.0223
6、 议案名称：关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支
持关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 204,918,718 99.6837 587,300 0.2857 62,900 0.0306
B 股 189,700 53.1178 155,381 43.5081 12,050 3.3741
普通股合计： 205,108,418 99.6029 742,681 0.3607 74,950 0.0364
7、 议案名称：关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,318,065 99.9010 683,000 0.0890 76,500 0.0100
B 股 47,881,164 99.6515 155,381 0.3234 12,050 0.0251
普通股合计： 814,199,229 99.8863 838,381 0.1029 88,550 0.0108
8、 议案名称：关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,406,265 99.9125 595,700 0.0777 75,600 0.0098
B 股 47,893,214 99.6766 155,381 0.3234 0 0.0000
普通股合计： 814,299,479 99.8986 751,081 0.0921 75,600 0.0093
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
关 于 控 股 股
东、实际控制
6 人及其关联人 205,108,418 99.6029 742,681 0.3607 74,950 0.0364
拟向公司提供
财务资金支持
关联交易议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 全部议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。
2. 议案 6 涉及关联交易，关联股东名城控股集团有限公司为公司控股股东，持
有公司表决权股份数量为 235,587,483；关联股东俞培俤先生为名城控股集团有
限公司的实际控制人，持有公司表决权股