华泰股份:华泰股份2024年度股东大会决议公告

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2025-023
山东华泰纸业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 645,674,581
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5662
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书任英祥出席了会议；副总经理李国顺、李丽、田志文、张安钵、
曹战龙，财务总监陈国营列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 638,233,972 98.8476 6,688,409 1.0358 752,200 0.1166
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 638,233,972 98.8476 6,688,409 1.0358 752,200 0.1166
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 638,234,972 98.8477 6,687,409 1.0357 752,200 0.1166
4、 议案名称：2024 年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 638,215,072 98.8446 7,386,309 1.1439 73,200 0.0115
5、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 640,592,388 99.2128 5,028,193 0.7787 54,000 0.0085
6、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 640,474,592 99.1946 5,147,441 0.7972 52,548 0.0082
7、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 637,967,016 98.8062 7,655,717 1.1856 51,848 0.0082
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 638,335,332 98.8633 6,587,049 1.0201 752,200 0.1166
9、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 33,833,542 79.2426 8,808,969 20.6317 53,600 0.1257
10、 议案名称：关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度
薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 637,069,632 98.8406 6,713,161 1.0415 759,468 0.1179
11、 议案名称：华泰股份未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 638,274,956 98.8539 7,290,238 1.1290 109,387 0.0171
12、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 638,514,032 98.8909 6,352,262 0.9838 808,287 0.1253
13、 议案名称：华泰股份独立董事工作制度(2025 年修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 634,963,968 98.3411 9,902,326 1.5336 808,287 0.1253
14、 议案名称：华泰股份累积投票制实施细则(2025 年修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 632,553,712 97.9678 12,312,582 1.9069 808,287 0.1253
15、 议案名称：华泰股份募集资金管理制度（2025 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 634,731,608 98.3051 10,134,266 1.5695 808,707 0.1254
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反