格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-026
杭州格林达电子材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,061,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.1924
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事王漪先生以通讯形式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书章琪出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,957,297 99.9285 65,600 0.0449 38,800 0.0266
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,955,797 99.9274 65,600 0.0449 40,300 0.0277
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,952,797 99.9254 42,000 0.0287 66,900 0.0459
4、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,920,097 99.9030 98,300 0.0673 43,300 0.0297
5、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,952,797 99.9254 42,000 0.0287 66,900 0.0459
6、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,973,017 99.9392 39,400 0.0269 49,280 0.0339
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,961,617 99.9314 55,800 0.0382 44,280 0.0304
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,938,017 99.9153 55,800 0.0382 67,880 0.0465
9、 议案名称：《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,933,317 99.9121 56,800 0.0388 71,580 0.0491
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 50,343,352 99.7482 56,400 0.1117 70,680 0.1401
11、 议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资
金专户管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,931,717 99.9110 80,000 0.0547 49,980 0.0343
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《2024 年度利 9,982 99.1194 39,40 0.3912 49,28 0.4894
润分配预案》 ,361 0 0
7 《关于续聘公司 9,970 99.0062 55,80 0.5540 44,28 0.4398
2025 年度审计 ,961 0 0
机构的议案》
8 《关于公司2024 9,947 98.7719 55,80 0.5540 67,88 0.6741
年度募集资金 ,361 0 0
存放与使用情
况的专项报告
的议案》
9 《关于确认董 9,942 98.7252 56,80 0.5639 71,58 0.7109
事、监事及高级 ,661 0 0
管理人员薪酬
的议案》
10 《关于公司2024 9,943 98.7381 56,40 0.5600 70,68 0.7019
年度日常关联 ,961 0 0
交易的执行情
况和 2025 年度
日常关联交易
预计的议案》
11 《关于终止部分 9,941 98.7093 80,00 0.7943 49,98 0.4964
募投项目并将 ,061 0 0
剩余募集继续
存放募集资金
专户管理的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案的决议均获得通过；
2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 、议案 10 和议案 11 为中小股东单独计
票的议案；
3、议案 10 为涉