科力股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-032
新疆科力新技术发展股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵波
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数
60,278,600 股，占公司有表决权股份总数的 68.44%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
19,228,020 股，占公司有表决权股份总数的 21.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,278,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,278,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,278,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,278,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,278,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,278,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,278,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,278,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
同意股数 35,724,060 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案 》
同意股数 60,278,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》关联股东赵波、徐晓红、卜魁勇、魏静、新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）和新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 57,567,140 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案关联股东张晨、谢春回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,980,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.53%；反对
股数 3,297,660 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.47%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十二）审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 56,980,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.53%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,297,660 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 5.47%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案 关于公 20,133,540 85.93% 3,297,660 14.07% 0 0%
（十 司 2024
一） 年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：毛海龙、赵彤
（三）结论性意见
本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
2、《国浩律师（北京）事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2024
年年度股东会之法律意见书》
新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日