浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-032
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,324,244
普通股股东所持有表决权数量 79,324,244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.6469
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.6469
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,246,227 99.9016 74,017 0.0933 4,000 0.0051
2、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,246,227 99.9016 74,017 0.0933 4,000 0.0051
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,246,227 99.9016 74,017 0.0933 4,000 0.0051
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,232,736 99.8846 87,508 0.1103 4,000 0.0051
5、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,674,539 99.7690 85,508 0.2205 4,000 0.0105
6、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,244,736 99.8997 75,508 0.0951 4,000 0.0052
7、 议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,236,227 99.8890 84,017 0.1059 4,000 0.0051
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,245,027 99.9001 75,217 0.0948 4,000 0.0051
9、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,233,536 99.8856 86,708 0.1093 4,000 0.0051
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司2024 5,699 98.4198 87,50 1.5111 4,000 0.0691
年度利润分配 ,414 8
方案的议案》
2 《关于审议公司 5,701 98.4543 85,50 1.4765 4,000 0.0692
2025 年度董事 ,414 8
薪酬的议案》
3 《关于部分募投 5,711 98.6270 75,50 1.3039 4,000 0.0691
项目结项并将 ,414 8
节余募集资金
用于其他项目
的议案》
4 《关于部分募投 5,702 98.4800 84,01 1.4508 4,000 0.0692
项目新增实施 ,905 7
主体和实施地
点的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的全部议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：裴红娜、侯家垒
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日