硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

证券简称：硕世生物 证券代码：688399
江苏硕世生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
2025 年 5 月 28 日

江苏硕世生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

江苏硕世生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 13:30
2、现场会议地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室
3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日至2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王国强先生
二、会议议程
1、参会人员签到。
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。
3、宣读股东大会会议须知。
4、审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）。
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
4 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
5 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
8 《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》

9 《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》
10 《关于 2025 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》
5、独立董事向股东大会作 2024 年度述职报告。
6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。
7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。
8、选举计票人及监票人。
9、统计投票结果。
（1）计票人对收取表决票进行清点计票。
（2）监票人对计票结果进行核对。
10、主持人现场宣读现场会议表决结果。
11、见证律师宣布法律意见书。
12、签署现场会议记录及决议。
13、主持人宣布现场会议结束。
议案一
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东/股东代理人：
2024 年，公司董事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规赋予的职责和义务，严格执行了股东大会决议，持续规范公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康发展。现将董事会2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
2024 年，面对各种严峻的国内外宏观环境，公司始终专注于体外诊断行业，聚焦疾病预防控制（CDC）和临床妇幼检验两大领域，通过“试剂+仪器+服务”的一体化经营模式，为客户提供诊断领域整体解决方案，为实现“健康中国”贡献科技力量。
公司实现营业收入 34,960.89 万元，较上年同期下降 13.29%；实现归属于上市公
司股东的净利润-200.17 万元，较上年同期减亏 99.46%。
（一）2024 年度主要财务数据
1、主要经营成果 单位：元
项目 2024 年 2023 年 增减率(%)
营业收入 349,608,940.74 403,179,297.92 -13.29
归属于上市公司股东的净利
-2,001,695.81 -373,811,354.73 不适用
润
归属于上市公司股东的扣除
-71,837,106.84 -429,201,076.61 不适用
非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） -0.03 -6.38 不适用
2、费用情况 单位：元
项目 2024 年 2023 年 增减率(%)

销售费用 131,328,069.26 200,232,962.70 -34.41
管理费用 82,571,362.28 177,249,414.66 -53.42
财务费用 -32,973,333.18 -47,696,830.48 不适用
研发费用 100,886,641.37 135,532,978.11 -25.56
3、资产状况 单位：元
项目 2024/12/31 2023/12/31 增减率（%）
归属于上
市公司股
3,250,632,027.37 3,405,103,905.11 -4.54
东的净资
产
总资产 3,739,948,016.67 3,906,413,426.27 -4.26
二、2024 年度董事会运作情况
报告期内，董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事义务，对董事会审议议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与可行性。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：
时间 届次 会议决议
第三届董事会 本次会议共审议了 21 项议案，全部审议通过，
2024 年 4 月 25 日
第三次会议 不存在否决议案的情况
第三届董事会 本次会议共审议了 2 项议案，全部审议通过，
2024 年 6 月 28 日
第四次会议 不存在否决议案的情况
第三届董事会 本次会议共审议了 1 项议案，全部审议通过，
2024 年 8 月 14 日
第五次会议 不存在否决议案的情况
第三届董事会 本次会议共审议了 5 项议案，全部审议通过，
2024 年 8 月 29 日
第六次会议 不存在否决议案的情况
2024 年 9 月 19 日 第三届