伟测科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-043
转债代码：118055 转债简称：伟测转债
上海伟测半导体科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
普通股股东人数 132
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,115,787
普通股股东所持有表决权数量 40,115,787
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 35.2404
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.2404
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员、公司保荐代表人、见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,920,764 99.5138 182,308 0.4544 12,715 0.0318
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,914,764 99.4988 188,308 0.4694 12,715 0.0318
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,914,764 99.4988 188,308 0.4694 12,715 0.0318
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,916,465 99.5031 188,308 0.4694 11,014 0.0275
5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,922,265 99.5175 183,308 0.4569 10,214 0.0256
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,912,564 99.4934 187,908 0.4684 15,315 0.0382
7、 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,819,863 99.2623 280,259 0.6986 15,665 0.0391
8、 议案名称：《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,819,463 99.2613 280,258 0.6986 16,066 0.0401
9、 议案名称：《关于 2025 年度向全资子公司提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,909,232 99.4851 192,591 0.4800 13,964 0.0349
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 《关于<2024 4,779,576 96.1086 183,308 3.6859 10,214 0.2055
年度利润分配
及资本公积转
增股本预案>
的议案》
6 《关于续聘会 4,769,875 95.9135 187,908 3.7784 15,315 0.3081
计师事务所的
议案》
7 《 关 于 董 事 4,677,174 94.0495 280,259 5.6355 15,665 0.3150
2025 年 度 薪
酬 方 案 的 议
案》
9 《关于 2025 年 4,766,543 95.8465 192,591 3.8726 13,964 0.2809
度向全资子公
司提供财务资
助的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、6、7、9 已对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议还分别听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴迪、张龙
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日