广脉科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-051
广脉科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
61,267,341 股，占公司有表决权股份总数的 57.00%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
4,976,537 股，占公司有表决权股份总数的 4.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理及财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 8,573,138 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案关联股东赵国民、赵淑飞、王欢、陈勤已回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审计说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,262,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《关于 221,000 98.05% 4,399 1.95% 0 0%
2024 年
年度权
益分派

预案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：邵岳、郑嘉淇
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《广脉科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2024
年年度股东会的法律意见书》
广脉科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日