龙江交通:龙江交通2024年年度股东大会会议资料

黑龙江交通发展股份有限公司
HEILONGJIANGTRANSPORTDEVELOPMENTCO.,LTD
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年五月二十八日 哈尔滨

目录

一、会议须知......1
二、会议议程......3
三、表决票填写说明......5四、审议事项
议案一：《2024 年度董事会工作报告》......8
议案二：《2024 年度监事会工作报告》 ......19
议案三：《2024 年度财务决算报告》 ......25
议案四：《2024 年度利润分配预案》 ......30
议案五：《2024 年年度报告及摘要》 ......32
议案六：《2025 年度财务预算报告》 ......33
议案七：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》......38
议案八：《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》......41
议案九：《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》......42
议案十：《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 ………44
议案十一：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 ……46
五、会议报告事项
《2024 年度独立董事述职报告》......48
黑龙江交通发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。
四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次股东大会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 星期三 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 27 日 15:00 至 2025 年 5 月 28 日 15:00
公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。
与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票的股东请按照《黑龙江交通发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、股东大会现场会议对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。会议主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。
十、公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

黑龙江交通发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 星期三 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 27 日 15:00 至 2025 年 5 月 28 日 15:00
（二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1.2025 年 5 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.公司董事会成员；
3.公司监事会成员；
4.公司高级管理人员；
5.见证律师。
二、会议程序
（一）会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例。
（二）审议议案：
1.2024 年度董事会工作报告；
2.2024 年度监事会工作报告；
3.2024 年度财务决算报告；
4.2024 年度利润分配预案；
5.2024 年年度报告及摘要；
6.2025 年度财务预算报告；
7.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；
8.关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案；
9.关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案；
10.关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案；11.关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案。会议报告事项：《2024 年度独立董事述职报告》。
（三）与会股东及股东代表投票表决。
（四）成立监票小组，验票并统计表决结果。
（五）会议主持人宣布投票结果。
（六）律师宣读法律意见。
（七）会议主持人宣布龙江交通 2024 年年度股东大会结束。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日

表决票填写说明
请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况
出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。
三、填票人对所投表决票应签名确认。
四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式
黑龙江交通发展股份有限公司
2024 年年度股东大会表决票
一、基本情况
1．股东名称（或姓名）：
2．填票人姓名：
3.填票人身份：□法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4．股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见
股东表决事项 同意 反对 弃权
2024 年度董事会工作报告
2024 年度监事会工作报告
2024 年度财务决算报告
2024 年度利润分配预案
2024 年年度报告及摘要
2025 年度财务预算报告
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案
关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案
关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案
关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬
方案的议案
关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬
方案的议案
填票人（签名）：
2025 年 5 月 28 日
2024 年年度股东
大会资料之议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东代表：
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是我国经济发展历程中极不寻常、极不平凡的一年。公司全面贯彻“战略达效”的总体部署，积极应对挑战和困难，不断夯实主业根基，向内发掘增长动力，向外寻求发展突破，积极整合资源，加快推动新能源、新材料产业项目落地见效。公司董事会从切实维护公司及广大股东利益出发，认真落实股东大会决议，不断完善公司治理水平和规范化运作能力，圆满完成全年的各项任务目标。
一、董事会工作回顾
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，着力发挥“定战略、做决策、防风险”的作用，坚持创新驱动，精益管理。全面落实高质量发展及新质生产力的要求，积极推进新能源、新材料产业落地，不断拓展公
司发展空间，提升盈利能力。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产
55.75 亿元，归属于上市公司股东的净资产 45.91 亿元。全年实现营业收
入 8.47 亿元，同比增长 28.03%，归属于上市公司股东的净利润 1.52 亿
元，同比增长 19%，每股收益 0.1167 元，同比增长 18.96%。
（一）重点工作完成情况

1.主业发展稳中求进，进而有质
一方面，哈大分公司以收费主业为中心，深化改革创新，强化提质增效，服务质量进一步提升，依托高速公路收费与管养的过硬能力，成功中标绥大高速 183 公里收费管理和 106 公里养护业务，实现高速公路管理和养护品牌价值变现。2024 年实现通行费收入 3.42 亿元。一是深入开展标准化队列、手势服务、微笑服务，组织参加“收费技能大赛”，荣获第十五届全国交通运输行业职业技能大赛黑龙江省选拔赛团体第一名，不断打造优质服务新亮点。二是以“旅游护航者-2024”专项行动为契机，持续提升服务品牌的影响力；智慧化建设取得新突破，公路智慧管控平台已投入使用，以高速公路联网数据为基础，依托人工智能、大数据技术和视觉识别技术，实现了智能操作与决策，哈大高速的智慧管控能力显著提升。三是强化服务区全方位服务保障，以民为本，贴心入微，加强车辆管控、保洁、保安、便民服务及加油站、超市、餐厅、汽修厂等综合管理，让服务更有温度。四是依托高速公路收费管理专业化积累，公司牵头编制的《公路智能自助收费系统技术规范》获批成为黑龙江省高速公路智能收费地方标准。
另一方面，