拾比佰:2024年年度股东会决议公告

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-028
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
55,423,672 股，占公司有表决权股份总数的 49.9448%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
9,559,392 股，占公司有表决权股份总数的 8.6144%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：
同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度不进行权益分派的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬政策的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬政策的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬政策的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
1.议案表决结果：

同意股数 55,423,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
2024 年度不
（六） 进行权益分 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
派的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：纪勇健、孙涛
（三）结论性意见
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年 年度股东会的法律意见书》。
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董事会
2025 年 5 月 20 日