艾能聚:2024年年度股东会决议公告

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-037
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚华先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
62,894,693 股，占公司有表决权股份总数的 48.3314%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,894,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于<2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 12,324,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信
息咨询合伙企业（有限合伙）、张良华、钱玉明回避本次表决。
（十三）审议通过《关于<2025 年度公司监事薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 57,126,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东殷建忠回避本次表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(六) 关于 0 0% 0 0% 0 0%
<2024 年
度权益分
派预案>
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：童碧君、何旭
（三）结论性意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024年年度股东会法律意见书》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日