阿特斯:阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688472 证券简称：阿特斯
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目录

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......3
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ......4
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
附件：2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二：17 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 17
附件：2024 年度监事会工作报告 ......18
议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 20
附件：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 21
议案四：关于《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案 ...... 23
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 24议案六：关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...26
议案七：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 27
议案八：关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 28
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间： 2025 年 5 月 28 日 14:00
会议地点： 江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有
限公司一楼储能会议室
主持人： 董事、总经理庄岩先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量情况
二、宣布议案审议表决办法
三、推选会议计票人、监票人
四、逐项审议或听取以下议案和报告
1. 审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
听取《2024 年度独立董事述职报告》。
2. 审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
4. 审议《关于<公司 2024 年度报告及其摘要>的议案》；
5. 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；
6. 审议《关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；7. 审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
8. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
五、与会股东（或股东代理人）发言及提问
六、与会股东（或股东代理人）投票表决
七、由监事代表、股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票
八、休会，统计现场会议表决结果
九、复会，宣布现场表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、与会人员签署会议记录等相关文件
十二、宣布现场会议结束

阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东会规则》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《阿特斯阳光电力集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代理人，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，针对非累积投票议案，
股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的住宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会根据 2024 年度的工作情况编制了公司 2024 年度董事会工作报告，真实、完整地反映了本公司 2024 年度董事会工作情况。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日
附件：2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、报告期内公司经营概况
报告期内，全球光伏行业竞争激烈，技术迭代迅速，产能结构深度调整，市场洗牌加剧，组件价格同比大幅下降，给行业盈利带来严峻挑战。在此背景下，阿特斯在价格与出货量间精准平衡，主动调整出货策略，优先保障盈利，同时持续优化成本结构、提升运营效率。公司充分发挥国际化和全球品牌渠道的领先优势，精准定位并深度挖掘全球高利润订单，成功巩固了稳健运营和财务健康。与此同时，大型储能业务作为第二增长曲线，增长势头强劲。前期积累的大量储能项目和合同订单逐步落地，助力公司在北美、欧洲、澳洲等主要储能市场取得多点突破，海外储能业务的先发优势领先行业。储能业务的迅猛增长，有力支撑了公司全年的盈利，构建起以“先进制造、全球渠道、光储协同”为核心的立体竞争优势。
2024 年，在全行业盈利困难的情形下，公司实现营业收入 461.65 亿元，归
属于上市公司股东的净利润达到 22.47 亿元，扣除非经常性损益后的净利润为22.26 亿元。其中，在全球市场销售的光伏组件总量达到 31.1 GW，交付规模继续保持行业领先地位；作为公司第二主业的储能业务出货量达到 6.5GWh，同比增长超 500% 。预计到 2025 年，公司大型储能业务的出货规模将进一步增至11-13GWh，维持高速增长态势。（根据最新的指引，全年预计在 7.0 至 9.0 吉瓦时之间。由于关税 2025 年仍具有不确定性，公司对储能系统出货量预期进行了调整）
报告期内公司推进的主要工作如下：
1、发挥无国界的战略视野和深度本土化的运营智慧

公司已率先走出传统的国际化认知，重新定义全球化运营，从渠道纵深到文化共振，再到全球孵化共赢。公司拥有国际化团队超 3,300 人，以 12 种语言提供定制化服务，先后在全球 8 个国家与地区实现产能部署，将全球标准和区域配套转化为公司竞争优势。公司携手法国电力 EDF、高盛、黑石集团、哥本哈根基础设施基金等全球光伏储能投资人和客户，IFC、瑞银、巴克莱等国际金融机构，打造全球孵化、本地部署、共同创造价值的利益循环。
公司海外客户覆盖全球超 160 个国家和地区。报告期内，公司充分利用国际化渠道能力和全球品牌美誉度等优势，在全球范围内挖掘高毛利订单，2024 年公司北美市场出货排名位居全球前二，北美市场出货量较上年同期增加 93%，其中工商业和大规模电站渠道优势较为明显，市占率同比提升 88%、56%。欧洲市场整体表现平稳，依然维持在海外出货区域前三，东南亚市场在报告期内表现不俗，出货量同比增长 83%，工商业渠道销售规模增加尤为突出，同比上涨 147%。在拉美及其他新兴市场，公司同样以利润优先，积极调整销售策略，在稳定市场份额的基础上，重点拓展高价值订单，以满足盈利需求。在户用渠道方面，拉美市场销售市占率增长 46%，日韩市场增长 56%。在中国市场，公司于报告期内增设了多个销售网点，推动户用渠道销售市占率增长 170%。公司凭借强大的品牌影响力屡获国际市场殊荣：2017-2023 年连续 7 年被彭博新能源财经评为光伏组件第一梯队供应商；2024 年公司所属集团摘得 2024 年全球最值得信赖公司排行
榜能源和公用事业领域桂冠，同时被 Kiwa PVEL 评为 2024 全球最佳表现组件供
应商。
2、储能业务实现井喷式增长，打造盈利新引擎
报告期内，公司储能业务实现销售 6.5GWh，同比增长超 500%。公司旗下储能子公司 e-STORAGE 新签多个大型储能系统合同。北美市场，与 Strata Clean
Energy 旗下 White Tank Energy Storage 签订电池储能系统供应协议及长期服
务协议（LTSA），为该公司位于美国亚利桑那州的 100 兆瓦/576 兆瓦时（直流）“White Tank”储能项目提供电池储能系统（BESS）及为期 20 年的长期运维服务。澳洲市场，与哥本哈根基础设施基金通过其旗舰基金 CopenhagenInfrastructure V 签订了合同，为南澳大利亚的萨默菲尔德项目（Summerfield）
提供 240 兆瓦/960 兆瓦时储能系统。该项目预计于 2025 年开工建设，建成后将
成为南澳规模最大的储能项目之一。欧洲市场，与哥本哈根基础设施合作伙伴公
司通过其旗舰基金 CIP Infrastructure Fund 签订了合同，将分别应用于 1 吉瓦
时（直流）的科本 2 (Coalburn 2) 项目，位于南拉纳克郡；以及 1 吉瓦时（直
流）的德维拉（Devilla）项目，位于爱丁堡以北的法夫。
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