会通股份:会通新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

会通新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票代码：688219
股票简称：会通股份

目录

会通新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 3
会通新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案二：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案......11议案三：关于续聘会通新材料股份有限公司 2025 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案...... 15
议案四：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 16
议案五：关于会通新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 19
议案六：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 21
议案七：关于会通新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 23
议案八：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董事薪酬的议案...... 24
议案九：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 25议案十：关于会通新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案... 26
议案十一：关于会通新材料股份有限公司 2025 年度对外担保预计的议案...... 28议案十二：关于会通新材料股份有限公司 2025 年度公司及子公司申请银行综合
授信事宜的议案...... 29
会通新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《会通新材料股份有限公司章程》、《会通新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。本次股东大会审议的议案有部分为累积投票议案，股东在投票表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

会通新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 6 月 3 日 14：30
2、现场会议地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 5 楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票员、监票员
（五）审议会议各项议案
序号 议 案 名 称
1 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于续聘会通新材料股份有限公司 2025 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案》
4 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
6 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

8.00 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董事薪酬的议案》
8.01 非独立董事薪酬
8.02 独立董事薪酬
9 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于会通新材料股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》
10.01 与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易
10.02 与第八元素环境技术有限公司的关联交易
11 《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度对外担保预计的议案》
12 《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度公司及子公司申请银行综
合授信事宜的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场及网络表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署股东大会会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
议案一：
关于会通新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年度，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项议案，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、2024 年公司经营情况分析
公司实现营业收入 608,772.57 万元，同期增长 13.81%，净利润 20,017.89 万
元,同比增长 40.98%，实现归属于上市公司股东的净利润 19,405.46 万元，同期增长32.04%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润16,968.24万元，同期增长 45.99%，盈利能力显著提升。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会工作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（二）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会共召开 9 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所
有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
序号 届次 召开时间 出席人员 议案审议情况
1、审议通过《会通新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》；
第二届董 2、审议通过《会通新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第
事会第二 2024 年 1 应出席董事 7 三届董事会独立董事候选人的议案》；
1 十九次会 月 22 日 名，实际出席 3、审议通过《会通新材料股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工
议 董事 7 名 商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》；
4、审议通过《会通新材料股份有限公司关于核心技术人员调整的议案》；
5、审议通过《会通新材料股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的议案》。
1、审议通过《会通新材料股份有限公司关于选举第三届董事会董事长
第