申联生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-022
申联生物医药（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 221,320,600
普通股股东所持有表决权数量 221,320,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 54.3482
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3482
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表 决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 221,119,468 99.9091 163,712 0.0739 37,420 0.0170
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 221,144,888 99.9206 165,712 0.0748 10,000 0.0046
3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 221,078,298 99.8905 218,464 0.0987 23,838 0.0108
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 220,955,317 99.8349 355,283 0.1605 10,000 0.0046
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 221,144,888 99.9206 163,712 0.0739 12,000 0.0055
6、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 221,146,888 99.9215 163,712 0.0739 10,000 0.0046
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 221,077,498 99.8901 243,102 0.1099 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于公司 2024 年 36,9 355, 10,00
4 年度利润分配方案 54,9 99.0212 283 0.9519 0 0.0269
的议案》 18
《关于提请股东大
会授权董事会以简 37,0 243,
7 易程序向特定对象 77,0 99.3486 102 0.6514 0 0.0000
发行股票并办理相 99
关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 4、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会无涉及关
联股东回避表决的议案。
3、本次股东大会听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日