迎驾贡酒:迎驾贡酒2024年年度股东大会会议材料

目 录

一、2024 年年度股东大会会议须知...... 2
二、2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 11
议案三：公司 2024 年年度报告全文及其摘要 ...... 14
议案四：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 ...... 15
议案五：公司 2024 年年度利润分配方案 ...... 20
议案六：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 21
议案七：关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案 ...... 22
议案八：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 ...... 23
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东要求在会议上发言，应当在会议登记日或出席会议签到时向公
司登记。发言人数以 5 人为限，登记发言的人数超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，
股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
五、股东就有关问题提出质询的，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记，以便于安排公司董事、监事或高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、股东参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
七、会议正式开始前 10 分钟，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的
股东人数及所持有表决权的股份总数。
八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票时间：
2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。
会议地点：安徽省六安市霍山县迎驾金陵大酒店会议室
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长倪永培先生
会议议程：
一、董事长宣布会议开始；
二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
三、现场推举除律师外的两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
五、宣读会议议案主要内容
序 是否为
号 议案内容 报告人 特别决
议事项
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 倪永培 否
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 丁保忠 否
3 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 王亚 否
4 《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》 王亚 否

5 《公司 2024 年年度利润分配方案》 孙汪胜 否
6 《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 孙汪胜 否
7 《关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》 孙汪胜 否
8 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 孙汪胜 否
六、听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
七、股东及股东代理人提问和解答；
八、股东对各项议案进行表决；
九、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；
十、董事签署股东大会决议和会议记录等；
十一、董事长宣读本次股东大会会议决议；
十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
十三、主持人宣布会议结束。
议案一：
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营能力建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：
一、报告期内公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 734,376.91 万元，同比增长 8.46%，其中白酒主业
营业收入 700,236.09 万元，同比增长 9.39%；总资产 1,338,929.91 万元，同比增长
12.70%；净资产 987,170.12 万元，同比增长 15.53%；净利润 259,442.51 万元，同比
增长 13.42%。主要会计数据及财务指标变动情况如下：
单位：万元
项 目 2024 年 2023 年 增减变动
营业收入 734,376.91 677,093.56 8.46%
净利润 259,442.51 228,736.43 13.42%
经营活动产生的现金流量净额 190,708.53 218,928.22 -12.89%
基本每股收益（元/股） 3.24 2.85 13.68%
加权平均净资产收益率 27.91 29.25 减少 1.34 个百分点
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减变动
总资产 1,338,929.91 1,188,066.85 12.70%
净资产 987,170.12 854,442.37 15.53%

资产负债率 26.27 28.08 减少 1.81 个百分点
在全球经济复苏步伐放缓，消费市场需求持续疲软的大环境下，公司始终锚定“品质为本、客户为尊、信誉至上、共享共赢”的发展理念，践行“建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌”愿景，坚持生态酿造模式，抓品质、强品牌、树文化，公司资产规模不断扩大，营业收入和利润总额稳步增长。
（一）加快智能制造与基础设施建设步伐，全力推进数字化循环经济产业园建设，酿酒车间、附属工程有条不紊施工，一座 “智慧化、高效化、绿色化” 的产业园正拔地而起。产业链上下游企业协同发力，推进技术创新和升级改造，提升了生产自动化水平，提高了生产效率。持续完善营销数字化体系，推动智慧迎驾建设向纵深发展。
（二）持续深化“文化迎驾”战略，紧扣“国人的迎宾酒”“中国生态白酒领军品牌”两大定位，秉持“目标人群请进来、核心产品走出去、迎驾品牌树起来”的理念，以迎驾汉文化、礼仪文化和生态文化为核心，将“产品提升、内容提升、传播提升”作为主要路径，扎实开展 “三大行动”，系统深入地推进品牌文化建设，品牌影响力持续增强。
（三）完善营销组织架构，推动销售团队进一步下沉。规范产品序列，优化产品结构，持续深耕区域市场，通过全方位赋能，助力经销商管理水平稳步提升，打造紧密型厂商共同体。聚焦重点销售渠道，持续推进 “双核工程”，不断优化渠道操作模式，终端网点的数量与质量都得到进一步提升。
（四）坚持党建引领，全力抓好政治建设、文化建设、队伍建设、群团建设等思想政治工作，发挥党组织的坚强战斗堡垒作用。贯彻“十六字”管理方针，完善“六大生态”体系，建立健全内控管理制度，修订分子公司、直属部门管理方案，落实定期经营分析会制度。
公司董事会坚持 ESG 理念，督促管理层在品质提升、品类聚焦、品牌打造、业绩提高之外，亦在环境保护、社会公益及公司治理等方面持续投入，推动公司可持续发展。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会各项决议。报告期内，公司共召开股东大会1次，董事会根据股东大会决议落实完成各项重大事项，确保了公司的治理规范。

（二）董事会会议的召开情况
报告期内，公司实际召开董事会5次，公司董事均按时出席召开的各次会议，共审议通过了24项议案。
董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在董事会召开前均与独立董事充分沟通后提交董事会审议，关联董事均按照有关规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均经过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限作出有效决议。
（三）董事会下设各专业委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会按照各自工作细则的规定，认真、勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了其专业性作用：
1、提名委员会在公司高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。