马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-019
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 5 月 20 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第三十九
次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过公司章程修订案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。本议案将提交公司2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）批准公司 2024 年年度股东大会议程。
该股东大会将于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 1:30 在安徽
省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日