中微公司:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688012 证券简称：中微公司
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

中微半导体设备（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》、《中微半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

中微半导体设备（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303
会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日
至 2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议、听取会议议案
1、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
4、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
5、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
6、审议《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

7、审议《关于监事会 2024 年年度工作报告的议案》
8、审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司为董监高购买责任险的议案》
11、审议《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
12、审议《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14、听取《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束

议案一 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
现将《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要提
请各位股东审议，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
中微半导体设备（上海）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 28 日
议案二 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》的规定，综合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
公司 2024 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》提请各位股东审议，报告具体内容详见本议案所附《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
中微半导体设备（上海）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 28 日
附件一：《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

议案三 关于公司 2024 年度利润分配的议案
各位股东及股东代理人：
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 16.16 亿元，母公司实现的净利润为 2.74 亿元。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》的规定，并鉴于公司目前盈利状况，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为
基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。截止 2024
年 12 月 31 日，公司总股本 622,363,735 股，扣除公司回购专户的股份余额
2,096,273 股，即 620,267,462 股，以此计算合计拟派发现金红利 186,080,238.60元（含税）。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配金额。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
中微半导体设备（上海）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 28 日
议案四 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》《中微半导体设备（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的规定，为规范中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，结合公司2025 年度生产经营计划，公司对 2025 年度的日常关联交易情况进行了预计。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露