兰卫医学:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-020
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的
议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东
大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）。
7、会议出席对象
截至 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的见证律师。
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学 2 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
5.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度
担保额度预计的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
11.00 议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、其他说明
上述议案中议案 11.00 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会（包括
代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过，其他议案均属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事的述职报告不作为年度股东大会议案审议，现任独立董事将在
本次年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）9:00-
16:30。
2、登记地点：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学董事会秘书办公室。

3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（见附件 2）和委托人有效持股凭证原件；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、法定代表人出具的授权委托书原件（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。邮件须在 2025 年 5 月 20 日 16:30 之
前发送至公司邮箱 labway@labway.cn（具体时间以到达本公司邮箱的时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：杨晶晶
联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学董事会秘书办公室
联系电话：021-31778162
传真：021-31827446
邮箱：labway@labway.cn
邮政编码：200050
5、注意事项：
本次股东大会不接受电话登记。
本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351060
2、投票简称：兰卫投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票