沧州大化:沧州大化股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

沧州大化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目 录

一、沧州大化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
二、沧州大化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......4
三、沧州大化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》
的议案...... . .....7
议案二：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案
...... ...... ...... ...... ......9
议案三：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

...... ...... ...... ...... ...... ...... ......10
议案四：关于《沧州大化股份有限公司续聘 2025 年度审计机构及支付 2024 年度
报酬》的议案 ...... ......16
议案五：关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案...... ...19
议案六：关于《沧州大化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案
......30
议案七：关于《支付公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度报酬》的议案
......48
议案八：关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度投资计划》的议案......49
议案九：关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》
的议案...... ...... ...... ....50
议案十：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案

...... ...... ...... ...... ...... ......54

四、沧州大化股份有限公司 2024 年度股东大会其他材料......58
股东登记表..... ...... ......58
授权委托书......59

沧州大化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。
五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。
六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 上午 10:30
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、开会地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼四楼会议室
三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
四、会议审议事项：
1、关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》
的议案；
2、关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案；
3、关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；
4、关于《沧州大化股份有限公司续聘 2025 年度审计机构及支付 2024 年度
报酬》的议案；
5、关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案；
6、关于《沧州大化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案；
7、关于《支付公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度报酬》的议案；
8、关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度投资计划》的议案；
9、关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案；
10、关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案。
五、出席会议对象：
截止 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。
六、会议登记事项：
A.登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或邮件方式办理登记手续，参加会议时提供原件；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2025 年 5 月 21 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧沧州大化股份有限公司证券办公室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮箱：caiwu@czdh.com.cn
联系电话：0317-3556143
七、会议议程：
（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票小组成员。
（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；
（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董监高人员解答；
（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票人宣读现场监票结果；
（五）休会，等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传；
（六）复会，主持人宣布表决结果，议案通过情况；
（七）主持人宣读股东大会决议；
（八）律师见证宣读法律意见书；
（九）出席会议的董事、监事及董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；
（十）主持人总结并宣布会议结束。

沧州大化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
沧州大化股份有限公司
2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告
各位股东：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度财务决算情况如下，请各位股东予以审议：
一、2024 年度财务决算的报告
1、2024 年末公司总资产 597,032.36 万元，较公司 2023 年末 641,170.54
万元减少 44,138.18 万元，增幅-6.88%。
其中：流动资产 105,253.03 万元，较公司 2023 年末 119,730.60 万元减少
14,477.57 万元；非流动资产 491,779.33 万元，较公司 2023 年末 521,439.94
万元减少 29,660.61 万元。
2、2024 年末公司负债合计 166,292.57 万元，较公司 2023 年末 209,379.51
万元减少 43,086.94 万元,增幅-20.58%。
其中：流动负债 124,516.91 万元，较公司 2023 年末 147,251.63 万元减少
22,734.72 万元；非流动负债 41,775.66 万元，较公司 2023 年末 62,127.88 万
元减少 20,352.22 万元。
3、2024 年末公司股东权益 430,739.79 万元，较公司 2023 年末 431,791.03
万元减少 1,051.24 万元,增幅-0.24%；归属于母公司的股东权益 398,423.96 万
元，较公司 2023 年末 399,952.32 万元减少 1,528.36 万元,增幅-0.38%。
其中：盈余公积 26,688.20 万元，较公司 2023 年末 26,688.20 万元无变化；
未分配利润 275,635.26 万元，较公司 2023 年末 278,502.98 万元减少 2,867.72
万元。
4、公司 2024 年度实现利润总额 3,189.28 万元，较公司 2023 年度 19,940.94
万元减少 16,751.66 万元；实现所得税-61.69 万元，较公司 2023 年度 586.60
万元减少 648.29 万元；实现净利润 3,250.96 万元，较公司 2023 年度 19,354.35
万元减少 16,103.39 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 2,773.85 万元，
较公司 2023 年度 19,040.94 万元减少 16,267.09 万元。
二、2025 年度财务预算的报告
1、2025 年度财务预算方案是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,结合 2025 年国际、国内宏观经济环境、市场情况、公司目前具备的现有资源、经营能力以及年度经营计划,本着战略引领、注重高质量发展、推动卓越运营、防范化解重大风险的原则编制而成。本预算编制范围是公司及各层级子公司，与 2024 年财务决算范围一致。2025 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 502,612 万元，实现净利润 5,221 万元。
2.本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司2025 年盈利预测。仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求和公司管理团队的努力等诸多因素,具有不确定性。
议案二：
关于沧州大化股份有限公司 2024 年度利润分配预案
各位股东：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年母公司实现净利润22,550,650.40元。2024年初母公司法定盈余公积金266,590,323.08元，法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，按照《公司法》规定，可以不再提取，故公司2024年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润22,550,650.40元，加上未分配利润年初余额2,749,591,705.21元，减去2023年度利润分配
56,415,755.66元，本