盛邦安全:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-026
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北区 2 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,401,374
普通股股东所持有表决权数量 40,401,374
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.6817
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.6817
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书袁先登先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,401,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,401,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,401,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,401,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,401,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,401,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,401,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,401,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,401,374 100.00000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,401,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关于选举权晓文 42,792,974 105.9196 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
11.02 关于选举韩卫东 39,186,974 96.9941 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
11.03 关于选举陈四强 39,186,974 96.9941 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关于选举谢青先 41,590,974 102.0444 是
生为第四届董事
会独立董事的议
案
12.02 关于选举陈伟勇 39,186,974 96.9941 是
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度 3,533 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案 ,310 0
的议案
6 关于续聘会计 3,533 100.000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议 ,310 0
案
7 关于确认董事 3,533 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度薪酬 ,310 0
及 2025 年度薪
酬方案的议案
8 关于确认监事 3,533 100.000 0 0.