银河微电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-023
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,086,126
普通股股东所持有表决权数量 86,086,126
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.6936
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6936
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李福承先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385
2、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385
3、议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385
4、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385
5、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385
6、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385
7、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385
8、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,852,396 99.7285 200,597 0.2330 33,133 0.0385
9、议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,852,396 99.7285 200,597 0.2330 33,133 0.0385
10、议案名称：关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385
11、议案名称：关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划股票来源的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 85,816,696 99.6870 236,297 0.2745 33,133 0.0385
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 关于 2025 136,864 34.1653 230,597 57.5638 33,133 8.2710
年度董事
薪酬方案
的议案
8 关于 2024 166,864 41.6541 200,597 50.0749 33,133 8.2710
年度利润
分配预案
的议案
10 关于续聘 136,864 34.1653 230,597 57.5638 33,133 8.2710
2025 年度
外部审计
机构的议
案
11 关于调整 131,164 32.7424 236,297 58.9867 33,133 8.2710
2023 年、
2024 年限
制性股票
激励计划
股票来源
的议案
注：上表中尾数差异系四舍五入所致
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11 进行了对中小投资者单独计票。
2、议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：李文君、柏德凡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日