宁波富达:宁波富达2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-021
宁波富达股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,121,180,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.5773
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，
对需审议议案进行逐项投票表决，选举董事采用了累积投票制，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长郑铭钧先生主持本次年度股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事4人，出席4人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事张波先生因工作原因未出席；
3、公司董事会秘书张琛炜先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,530,902 99.7637 2,475,100 0.2207 174,200 0.0156
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,530,602 99.7636 2,475,400 0.2207 174,200 0.0157
3、 议案名称：公司 2024 年《年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,530,602 99.7636 2,475,400 0.2207 174,200 0.0157
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,119,938,102 99.8892 1,067,900 0.0952 174,200 0.0156
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,120,023,002 99.8967 1,097,200 0.0978 60,000 0.0055
6、 议案名称：关于 2025 年中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,119,902,802 99.8860 1,063,200 0.0948 214,200 0.0192
7、 议案名称：公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,119,829,502 99.8795 1,119,500 0.0998 231,200 0.0207
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,119,907,102 99.8864 1,071,900 0.0956 201,200 0.0180
9、 议案名称：关于公司 2024 年董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,213,202 99.7353 2,673,900 0.2384 293,100 0.0263
10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,119,811,702 99.8779 1,162,200 0.1036 206,300 0.0185
11、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,119,916,202 99.8872 1,076,700 0.0960 187,300 0.0168
12、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,119,908,202 99.8865 1,062,900 0.0948 209,100 0.0187
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,119,909,002 99.8866 1,062,900 0.0948 208,300 0.0186
14、 议案名称：关于修订《董事行为规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,119,903,902 99.8861 1,068,000 0.0952 208,300 0.0187
15、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,516,502 99.7624 2,599,600 0.2318 64,100 0.0058
16、 议案名称：关于修订