赤天化:贵州赤天化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-036
贵州赤天化股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 364
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 654,866,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.9559
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事范其勇以视频方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书先正红出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,098,294 98.8137 7,051,495 1.0767 716,621 0.1096
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,513,294 98.8771 6,211,895 0.9485 1,141,221 0.1744
3、 议案名称：《2024 年年度报告》及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,458,574 98.8688 6,253,695 0.9549 1,154,141 0.1763
4、 议案名称：2024 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,463,474 98.8695 6,254,195 0.9550 1,148,741 0.1755
5、 议案名称：2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 648,044,394 98.9582 5,866,095 0.8957 955,921 0.1461
6、 议案名称：2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,430,574 98.8645 6,280,595 0.9590 1,155,241 0.1765
7、 议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,172,874 98.8251 6,744,915 1.0299 948,621 0.1450
8、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,451,074 98.8676 6,231,315 0.9515 1,184,021 0.1809
9、 议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 644,452,574 98.4097 9,270,295 1.4156 1,143,541 0.1747
10、 议案名称：关于计提资产减值准备及核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,290,874 98.8431 7,213,815 1.1015 361,721 0.0554
11、 议案名称：关于置入煤矿资产 2024 年业绩承诺实现情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 648,072,394 98.9625 6,676,395 1.0195 117,621 0.0180
12、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 648,300,174 98.9973 6,438,615 0.9831 127,621 0.0196
13、 议案名称：关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,667,734 96.2787 6,725,915 3.1795 1,145,921 0.5418
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事 13,77 63.9356 7,051 32.7373 716,6 3.3271
会工作报告 1,454 ,495 21
2 2024 年度监事 14,18 65.8622 6,211 28.8394 1,141 5.2984
会工作报告 6,454 ,895 ,221
3 《2024 年年度 14,13 65.6082 6,253 29.0335 1,154 5.3583
报告》及报告摘 1,734 ,695 ,141
要
4 2024 年度财务 14,13 65.6309 6,254 29.0358 1,148 5.3333
决算方案 6,634 ,195 ,741
5 2024