秋乐种业:董事长、监事会主席、审计委员会、高级管理人员换届公告

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-058
河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会主席、
审计委员会、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届的基本情况
（一）董事长换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年5 月 16 日审议并通过：
选举李敏女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员
持有公司股份 1,538,500 股，占公司股本的 0.9313%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年5 月 16 日审议通过：
选举赵博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审计委员会换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年5 月 16 日审议通过：
选举常茂松先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生
效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举张庆合先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生
效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举蔡菲菲女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生
效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）高级管理人员换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年5 月 16 日审议通过：
聘任张雪君先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨铭波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王瑞三先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李丹丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张少康先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘会杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱相丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。新任财务负责 人具备会计师以上专业技术职务资格并且从事会计工作三年以上；公司董事、高级管 理人员不存在兼任监事的情况；公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女没有在 公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。审计委员会成员变动未导致 审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；董事会或者其专门委员 会中的独立董事所占比例符合相关规则或者公司章程的规定，独立董事中存在会计专
业人士。
(二)换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事专门会议的意见
2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，经审议，独立董
事一致认为被提名人张雪君、杨铭波、王瑞三、李丹丹、张少康、刘会杰、朱相丽、 孙静均符合相关任职资格，同意将上述议案提交董事会审议。
四、审计委员会意见
2025 年 5 月 16 日召开第五届审计委员会第一次会议，经选举，全体委员一致同
意常茂松先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员（召集人），自 2025 年 5 月 16
日起就任，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。会议同意聘任孙静女士为公司 财务负责人。
五、备查文件
（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
（三）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议 审查意见》
（四）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决 议的会议记录》
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
附件：
1.李敏女士简历：女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学
位，高级经济师。1992 年 7 月至 2002 年 12 月，任交通银行股份有限公司郑州分行分
理处主任、支行行长等职务；2002 年 12 月至 2005 年 3 月，任中信银行股份有限公司
郑州分行文化路支行行长助理；2005 年 4 月至 2011 年 10 月，任兴业银行股份有限公
司郑州分行营业部副总经理，兴业银行股份有限公司平顶山分行党总支书记兼行长；
2012 年 3 至 2016 年 1 月，历任秋乐种业董事长助理、董事会秘书； 2016 年 1 月至
2019 年 4 月，任秋乐种业董事、董事会秘书；2019 年 4 月至 2025 年 3 月 17 日，任秋
乐种业董事、董事会秘书兼财务负责人；2025 年 3 月 17 日至 2025 年 5 月 15 日，任秋
乐种业董事长、董事、董事会秘书兼财务负责人；2025 年 5 月 16 日至今，任秋乐种业
董事长、董事。
李敏女士未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2.赵博先生简历：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
位，研究员。1998 年本科毕业于河南农业大学，农学专业；2005 年硕士毕业于河南农
业大学，农业推广专业。1998 年 7 月至 2009 年 12 月，历任河南省农业科学院副主任、
助理研究员、产业发展科科长、推广处处长助理；2009 年 12 月至 2017 年 2 月历任河
南农业高新技术集团有限公司副总经理、常务副总经理；2017 年 2 月至 2022 年 12 月
任河南省农业科学院办公室主任；2021 年 12 月至 2022 年 12 月任新乡市委副秘书长、
市委农办副主任；2022 年 12 月至 2024 年 6 月任河南种业集团有限公司总经理、党委
副书记、副董事长；2024 年 6 月至今任河南种业集团有限公司党委书记、董事长；2023年 11 月 8 日至今，任秋乐种业监事会主席、监事。
赵博先生于公司控股股东河南种业集团有限公司担任党委书记、董事长；最近五年于河南农科置业有限公司担任董事；与河南种业集团有限公司、董事蔡菲菲存在关联关系。
3.常茂松先生简历：男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
位，注册会计师。2001 年 9 月至 2013 年 5 月，历任河南商业高等专科学校助教、讲师、
审计教研室主任；2013 年 6 月至今，历任河南牧业经济学院讲师、副教授、审计教研室
主任；2022 年 5 月 24 日至今，任秋乐种业独立董事。
常茂松先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；最近五年于河南牧业经济学院担任副教授、审计教研室主任；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4.张庆合先生简历：男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，
高级律师；2004 年至今，任河南千业律师事务所高级合伙人；2023 年 11 月 7 日至今，
任秋乐种业独立董事。
张庆合先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；最近五年于河南千业律师事务所任高级合伙人；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
5.蔡菲菲女士简历：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
法律职业资格证书。2010 年 12 月至 2023 年 7 月，任河南农业高新技术集团有限公司
投资项目部副经理；2023 年 7 月至今，任河南种业集团有限公司投资发展部副经理。
蔡菲菲女士于公司控股股东河南种业集团有限公司担任投资发展部副经理；最近五年于河南省鼎元种牛育种有限公司任董事；与河南种业集团有限公司、监事会主席赵博存在关联关系。
6.张雪君先生简历：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学
位，推广研究员。1998 年至 2018 年历任三北种业有限公司的研发总监、副总经理；2018
年 4 月至 2021 年 5 月历任先正达集团中国（三北种业）销售副总、市场总监；2021 年
6 月至 2022 年 8 月任北京金色阳光种业有限公司总经理；2022 年 8 月至 2023 年 8 月
任华通泰田农业科技有限公司董事长兼总经理；2023 年 10 月至今任河南秋乐种业科技股份有限公司总经理。
张雪君先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7.杨铭波先生简历：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
学士学位。2001 年 9 月至 2013 年 9 月，任秋乐种业营销中心业务经理、华东区副经
理、东北区副经理；2013 年 10 月至 2018 年 12 月，任秋乐种业中南区大区总经理；
2019 年 1 月至 2022 年 4 月，任秋乐种业总经理助理；2022 年 5 月至今，任秋乐种业副
总经理。
杨铭波先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。